ZakelijkEmerce
Boete voor Bunq wegens onvoldoende witwasonderzoek
De online bank Bunq heeft een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd gekregen door De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege tekortkomingen in haar anti-witwascontroles.
Onderwerp
Financial Intelligence Unit
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
RechtMr. Online
Vonnissen van rechters bieden inzicht in nieuwe witwaspraktijken met crypto’s
Criminelen maken steeds vaker gebruik van cryptovaluta om geldbedragen wit te wassen. Om zicht te krijgen op hoe zij dat precies doen, hebben experts van de Financial Intelligence Unit honderden vonnissen van rechters uit de periode 2017 tot 2025 geanalyseerd.
Binnenlandnewsbit.nl
Crypto-ATM’s in de ban: Nieuw-Zeeland voert strijd tegen witwassen op
Nieuw-Zeeland voert harde maatregelen in tegen financieel misbruik. De overheid verbiedt het gebruik van crypto-ATM’s en legt een limiet van 5000 dollar op voor internationale cashtransfers. De nieuwe regels zijn onderdeel van een bredere hervorming...
BinnenlandNederlands Dagblad
Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. ‘Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe...
Binnenlandharderwijkercourant.nl
Wat zijn de nieuwe antiwitwasregels voor cryptodienstverleners?
Steeds meer Nederlanders zijn in het bezit van cryptoactiva. Wat veel mensen aanspreekt is de relatieve anonimiteit van cryptovaluta, want er komt immers geen bank of andere instantie bij aan te passen. Of het nu om de bekende Bitcoin gaat of om kansrijke...
BinnenlandReformatorisch Dagblad
Meer samenwerking moet nieuwe manieren van witwassen tegengaan
Overheidsinstanties en private partijen moeten veel meer met elkaar samenwerken om criminele geldstromen tegen te gaan. Dat is nodig omdat criminelen het witwassen van geld dat zij verdienen met misdaad, steeds professioneler aanpakken.
Financieelfinancieel-management.nl
‘Schaf meldplicht en registratieplicht af voor banken’
De meldplicht en de registratieplicht voor financiële instellingen moeten worden afgeschaft. Zowel de meldplicht vanuit de Wwft (Wet tegen witwassen) als de registratieplicht van het PIFI (Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen)...
Financieelaccountantweek.nl
Is de Wwft een prima wapen of een financieel gedrocht?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van in totaal 1,7 miljoen euro opgelegd aan Achmea Real Estate (opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de...
Financieelfinancieel-management.nl
Wwft: financieel gedrocht of wapen tegen wantoestand?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van in totaal 1,7 miljoen euro opgelegd aan Achmea Real Estate (opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de...
EconomieNu.nl
Vastgoedtak Achmea krijgt boete van 1,7 miljoen euro voor overtreden witwaswet
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Achmea Real Estate, de vastgoedtak van verzekeraar Achmea, twee boetes van in totaal 1,7 miljoen euro opgelegd. Achmea Real Estate heeft zich volgens de toezichthouder niet gehouden aan een antiwitwaswet.
WetenschapWelingelichte Kringen
AFM beboet vastgoedtak verzekeraar Achmea voor 1,7 miljoen euro
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee boetes opgelegd van in totaal 1,7 miljoen euro aan de vastgoedtak van verzekeraar Achmea. Die tak, Achmea Real Estate, heeft zich volgens de toezichthouder niet gehouden aan een...
BinnenlandOpenbaar Ministerie
OM eist in hoger beroep 3 jaar celstraf en een beroepsverbod voor omzeilen EU-sancties Rusland
OM eist in hoger beroep 3 jaar celstraf en een beroepsverbod voor omzeilen EU-sancties Rusland
BinnenlandCrime Nieuws
Openbaar Ministerie dagvaardt Rabobank voor structurele overtreding anti-witwaswet
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Rabobank gedagvaard wegens het jarenlang structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
BinnenlandCrime Nieuws
Noord-Hollander aangehouden voor terrorismefinanciering met bitcoins
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet.
BinnenlandReformatorisch Dagblad
Man aangehouden voor financieren terrorisme met bitcoins
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden voor terrorismefinanciering met bitcoins. De FIOD kwam hem op het spoor na een melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial...
BinnenlandCrime Nieuws
Vier aanhoudingen in groot onderzoek naar witwassen via palletbedrijven
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft tussen zondag 10 en woensdag 12 maart vier mannen aangehouden en zes locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
FIOD onderzoekt witwaspraktijken met EPS-kratten in pallet- en emballagehandel
De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek...
BinnenlandNieuws.nl
FIOD houdt Oosterbeker aan voor betrokkenheid bij witwassen
De FIOD deed onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel en heeft tussen zondag 10 en woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek.
Transport & logistiektransport-online.nl
Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel
De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data129256376-f305fd.jpg)
AlgemeenNRC
‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Michiel Zwinkels , hoofdofficier van justitie: „Het liefst doe je alle strafzaken binnen een of twee jaar af, maar dat is helaas niet de realiteit.”
BinnenlandAndijker.com
DE NOTARIS ALS MISDAADBESTRIJDER
Wie denkt aan misdaadbestrijding, ziet waarschijnlijk een politieagent of een officier van justitie voor zich. Maar wist u dat ook de notaris een cruciale rol speelt in de strijd tegen financiële criminaliteit? Als poortwachter van het financiële stelsel...
RechtMr. Online
Visie voor witwasaanpak: houdt minister wel voldoende rekening met privacy?
Op 22 januari werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de toekomst van de financiële sector in Nederland. Ter voorbereiding stuurde de minister van Financiën op 20 januari jl. een brief naar de Tweede Kamer met daarin zijn visie voor die toekomst.
Binnenlandvmlnieuws.nl
‘Bedrijf Heel betaalde steekpenningen’
Machinebedrijf Van Aarsen uit Heel wordt door Justitie verdacht van het betalen van steekpenningen aan bedrijven uit Rusland en Wit-Rusland. Tussen 2011 en 2018 zou het bedrijf 1,18 miljoen euro hebben betaald om opdrachten binnen te slepen.
EconomieNOS
Kleine Nederlandse accountants nemen grote Russische klanten over
De grote accountantskantoren trokken na de inval in Oekraïne hun handen af van Russische klanten. In het gat dat zij achterlieten, sprongen kleine Nederlandse kantoren, soms zelfs eenpitters. Zij controleren nu de Nederlandse jaarrekeningen van onder meer...