zaterdag 31 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
6.926 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 1.035 bronnen.
Financieelfinancieel-management.nl
De meldplicht en de registratieplicht voor financiële instellingen moeten worden afgeschaft. Zowel de meldplicht vanuit de Wwft (Wet tegen witwassen) als de registratieplicht van het PIFI (Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen) zijn niet effectief.
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
Binnenlandnvb.nl
De onderzoeken laten zien dat maatregelen die banken de afgelopen twee jaar genomen hebben om discriminatie van klanten te voorkomen effect hebben. Banken investeerden in opleidingen voor medewerkers, betere communicatie en scherpere...
BinnenlandCrime Nieuws
Een 45-jarige man uit Almere wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s.
BinnenlandCrimesite
Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU) over opvallende geldstromen op bankrekeningen van de verdachten. Uit het onderzoek is volgens de FIOD naar voren gekomen dat de man vermoedelijk...