dinsdag 20 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
3.975 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 752 bronnen.
Onderwerp
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
Binnenlandregiopurmerend.nl
Schiphol – Een 36-jarige man uit Purmerend en een 34-jarige vrouw uit Haarlem zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Het CargoHarc-team Schiphol hield het tweetal op dinsdag 22 september aan.
BinnenlandCrime Nieuws
Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.
BinnenlandNieuws.nl
Zorgcriminaliteit is een groeiend en ernstig probleem dat de zorg aantast en kwetsbare mensen direct raakt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen.
Binnenlanddossierkoninkrijksrelaties.nl
In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen.
WetenschapWelingelichte Kringen
Het Openbaar Ministerie gaat de komende tijd fors inzetten op ondernemingen die zich door criminelen laten gebruiken om misdaadgeld wit te wassen. Ook accountants en administratiekantoren die hun ogen sluiten voor verdachte transacties liggen onder het...
Economiead.nl
Betaalbedrijf CCV krijgt van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van ruim 2,6 miljoen euro voor ernstige fouten bij het controleren van verdachte transacties. Volgens DNB schoot het Arnhemse bedrijf tekort in het voorkomen van witwassen en...
BinnenlandAlgemeen Dagblad
De Almelose zakenman B. (52) is door de rechtbank in Gelderland veroordeeld tot 22 maanden cel. De 44-jarige hoofdverdachte Y. uit Winterswijk krijgt 4,5 jaar gevangenisstraf voor het leiden van een grootschalig witwasnetwerk, waarin ruim 7 miljoen euro...
BinnenlandTubantia
De Almelose zakenman B. (52) is door de rechtbank in Gelderland veroordeeld tot 22 maanden cel. De 44-jarige hoofdverdachte Y. uit Winterswijk krijgt 4,5 jaar gevangenisstraf voor het leiden van een grootschalig witwasnetwerk, waarin ruim 7 miljoen euro...
BinnenlandCrime Nieuws
Een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD heeft geleid tot de aanhouding van drie mannen uit Rotterdam die worden verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke witwasconstructie.
BinnenlandCrimesite
De FIOD heeft op dinsdag 16 juni drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden...
Economieomroepwest.nl
REGIO - We zijn alweer bijna halverwege het jaar en dat betekent dat er weer nieuwe wetten, regels en belastingen aankomen. Want niet alleen op 1 januari, maar ook op 1 juli wijzigt er vaak het een en ander. Welke veranderingen staan er dit keer op de...
Economieomroepwest.nl
REGIO - We zijn alweer bijna halverwege het jaar en dat betekent dat er weer nieuwe wetten, regels en belastingen aankomen. Want niet alleen op 1 januari, maar ook op 1 juli wijzigt er vaak het een en ander. Welke veranderingen staan er dit keer op de...
Economieomroepwest.nl
REGIO - We zijn alweer bijna halverwege het jaar en dat betekent dat er weer nieuwe wetten, regels en belastingen aankomen. Want niet alleen op 1 januari, maar ook op 1 juli wijzigt er vaak het een en ander. Welke veranderingen staan er dit keer op de...
Economienos.nl
We zijn alweer bijna halverwege het jaar en dat betekent dat er weer nieuwe wetten, regels en belastingen aankomen. Want niet alleen op 1 januari, ook op 1 juli gaan deze vaak in. Wat verandert er dit keer?
BinnenlandReformatorisch Dagblad
Halverwege het jaar gaan worden veel nieuwe regels en wetten van kracht. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2026 per ministerie.
Financieelfinancieel-management.nl
De FIU kan verdachte banktransacties maximaal vijf dagen stilleggen om wegsluizen van geld te voorkomen.
EconomieReformatorisch Dagblad
In Nederland zijn vorig jaar aanzienlijk meer meldingen van aankopen van kinderporno met cryptomunten binnengekomen. Dat meldt de Financial Intelligence Unit (FIU) in zijn jaarverslag. Dat komt doordat er meer aandacht voor dit onderwerp is bij analyses...
BinnenlandCrime Nieuws
De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor hun rol binnen een uitgebreid witwasnetwerk dat volgens de rechters jarenlang miljoenen euro’s uit criminele bron heeft omgezet in onder meer goud, contant geld en bitcoins.
Binnenlandwestlanders.nu
‘s-Gravenhage 06.05.2026 – De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft woensdag 4 verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude.
BinnenlandCrime Nieuws
Een groothandel in bloemen en planten is onderwerp van een groot witwasonderzoek, waarbij volgens de opsporing ruim 28 miljoen euro aan verdachte transacties is vastgesteld.
Binnenlandgld.nl
ARNHEM - De FIOD heeft in Zevenaar en Arnhem verschillende panden doorzocht. Twee bewoners uit die gemeentes worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro's.
Binnenlandwelingelichtekringen.nl
ARNHEM (ANP) - Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland,...
BinnenlandDe Gelderlander
Was de bekende activist Amin A. slechts een weldoener die geld inzamelde voor humanitaire hulp in Gaza? Of ging de 11,5 miljoen euro aan donaties naar de terroristische organisatie Hamas? Dat zijn de vragen die deze week in de Rotterdamse rechtbank worden...
Binnenlandad.nl
SPRUNDEL - Een man (42) en een vrouw (37) uit Sprundel zijn dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. De politie meldt dat er duizenden euro’s aan contant geld, tientallen grammen cocaïne, twee auto’s en gouden sieraden in beslag zijn genomen.