Binnenlandschiedam24.nl
Schiedam derde op Onderwereldkaart van RTL
SCHIEDAM - Een derde plek. Die krijgt Schiedam van de redactie van RTL Nieuws op de Onderwereldkaart die het nieuwsmedia heeft opgesteld.
Onderwerp
Financial Intelligence Unit
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
Binnenlandzaanstad.nieuws.nl
Onderwereldkaart RTL Nieuws zet Zaanstad op plek 27
Zaanstad neemt de 27ste plek in op de nieuwe Onderwereldkaart die is opgesteld door de redactie van RTL Nieuws . Die kaart vergelijkt aan de hand van vijftien verschillende indicatoren het ondermijningsrisico in 336 Nederlandse gemeenten.
Economievolkskrant.nl
Aanpak witwassen niet effectief, omslachtig en mogelijk discriminerend
De aanpak van het witwassen van crimineel geld is niet effectief, omslachtig en mogelijk discriminerend. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over de antiwitwaspraktijk.
Financieelaccountant.nl
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
EconomieReformatorisch Dagblad
Criminelen schrijven honderden bv’s in op één adres, KVK staat machteloos
We vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren. Het delen van deze content met anderen is niet toegestaan © Reformatorisch Dagblad 2026.
VoetbalVoetbal4U
ESPN: Drie spelers in Nederland maakte zich schuldig aan illegaal gokgedrag
Drie spelers die actief zijn in de Nederlandse competitie zouden in 2025 hebben gegokt op duels uit hun eigen competitie. Met dit nieuws pakt het medium ‘ESPN’ vandaag uit.
Voetbalvoetbalnieuws.nl
Zorgwekkend bericht uit het betaald voetbal: drie gevallen van verboden gokgedrag
Bij TOTO Sportweddenschappen zijn in 2025 drie gevallen van verboden gokgedrag vastgesteld in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. Dat meldt ESPN op basis van navraag bij het gokplatform. Het gaat om spelers of trainers die geld inzetten op hun eigen...
Voetbalvandaaginside.nl
ESPN onthult: drie gevallen van verboden gokgedrag in Nederlandse competitie
Drie spelers of trainers in het Nederlandse betaalde voetbal hebben zich in 2025 schuldig gemaakt aan verboden gokgedrag, meldt ESPN . Hun identiteit is onbekend en mogelijk blijven zij buiten schot. De drie incidenten vonden plaats in de VriendenLoterij...
Voetbalespn.nl
KNVB en TOTO teleurgesteld in OM na opnieuw drie verboden weddenschappen door spelers of trainers
De Roon is de motor van achtste finalist Atalanta: "Dat hij het nog allemaal kan belopen, is knap"
BinnenlandCrime Nieuws
Notaris verduisterde ruim 9 miljoen euro bij Pels Rijcken in 15 jaar: OM legt boetes op van 400.000 euro
Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes opgelegd van in totaal 400.000 euro aan twee vennootschappen van wijlen notaris F. Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van notarissenkantoor Pels Rijcken.
BinnenlandCrime Nieuws
FIOD pakt man uit Westland op na verdenking van illegale beleggingspraktijken
De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige inwoner van de gemeente Westland aangehouden op verdenking van ernstige financiële misstanden binnen een investeringsbedrijf.
BinnenlandWestland Report
Westlander (39) aangehouden voor miljoenenfraude en verduistering met beleggingsgeld
De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden in een onderzoek dat ziet op het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder een vergunning van de AFM en verduistering. Dit gebeurde binnen de onderneming...
Binnenlandrodi.nl
Westlander (39) aangehouden voor miljoenenfraude en verduistering met beleggingsgeld
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag 12 januari een 39-jarige inwoner van de gemeente Westland aangehouden. De man wordt verdacht van grootschalige verduistering en het aanbieden van beleggingsdiensten zonder de vereiste...
Binnenlandwestlanders.nu
Westlander aangehouden vanwege oplichting
Dat onderzoek ziet op het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder een vergunning van de AFM en verduistering. Dit gebeurde binnen de onderneming Silvermoon Atlantic B.V aan de Veilingweg. Een pand is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op...
Binnenlandad.nl
Fiod houdt Westlander (39) aan wegens illegale beleggingsdiensten en verduistering
De Fiod heeft maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden op verdenking van het verlenen van beleggingsdiensten zonder vergunning en van verduistering. De vermoedelijke fraude vond plaats binnen zijn bedrijf.
AlgemeenOne World
Hebberig op bestelling: ‘Al dat gemak leunt op kwetsbare mensen’
Tijdens een verblijf in het buitenland had ik door een verkeerde inschatting aan het eind van mijn boek nog een stuk vakantie te gaan. In de plattelandsregio waar we verbleven waren talloze winkels vol goedkope prullaria, maar een boekhandel was nergens te...
Binnenlanded.nl
Afschrikkende werking? Nul ingrepen na 1300 Bibob-controles door provincie
De Wet Bibob moet criminelen stuiten in hun poging geld wit te wassen met behulp van de overheid, maar in Noord-Brabant leidde het toetsen van 1300 vergunningsaanvragen door de provincie tot niet één ingreep. Onderzoekers verklaren dat grotendeels door...
BinnenlandCrime Nieuws
OM eist jarenlange celstraffen in zaak rond miljoenenwitwas en ketaminehandel
Het Openbaar Ministerie heeft stevige straffen geëist tegen vijf verdachten die volgens justitie betrokken waren bij een omvangrijke witwasconstructie en illegale ketaminehandel.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Gevangenisstraffen van 18 maanden tot 7.5 jaar geëist in omvangrijke witwaszaak rond ketaminehandel
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag gevangenisstraffen van 18 maanden tot 7,5 jaar tegen vijf verdachten. Het OM vordert daarnaast in twee zogenaamde ontnemingszaken ruim €1,2 miljoen en ruim €260.000 van twee verdachten.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Boete voor TMF Management B.V. voor het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties
Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld...
BinnenlandCrime Nieuws
Amsterdammer verdacht in onderzoek terrorismefinanciering met bitcoins
De FIOD heeft op woensdag 1 oktober in Amsterdam een man aangehouden die wordt verdacht van het financieren van terrorisme en het overtreden van de Sanctiewet.
RechtMr. Online
Tweede Kamer: FIU mag notarissen en advocaten transacties laten blokkeren
De Financial Intelligence Unit (FIU), de eenheid die in Nederland belast is met het bestrijden van onder meer witwassen en terrorismefinanciering, krijgt in de toekomst wellicht de bevoegdheid om notarissen en advocaten verdachte transacties te laten...
ZakelijkFonk
Bunq wil boete wegens onvoldoende onderzoek witwassen bij de rechter aanvechten
Internetbank Bunq een boete van 2,6 miljoen euro betalen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens DNB had Bunq tussen januari 2021 en mei 2022 de controles die moeten voorkomen dat criminelen bankrekeningen misbruiken om geld wit te wassen...
BinnenlandCrime Nieuws
Internetbank Bunq krijgt miljoenenboete voor tekortschietende witwascontroles, kondigt juridisch verweer aan
Internetbank Bunq heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd gekregen wegens gebrekkige controles op witwassen.