woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.399 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 859 bronnen.
Onderwerp
276 nieuwsberichten over Wwft.
RechtMr. Online
In deze cursus krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent, expert...
Transport & logistiektransport-online.nl
AMSTERDAM – ING mag de bankrelatie met een transportbedrijf en zijn voormalige bestuurder beëindigen. De bank kon niet voldoende vaststellen welke werkzaamheden verschillende onderaannemers voor de onderneming hadden verricht en kon daardoor haar...
Transport & logistiektransport-online.nl
AMSTERDAM – ABN AMRO mag de bankrekeningen van een transport- en chemiebedrijf en de betrokken bestuurders beëindigen vanwege onvoldoende beheersbare risico’s op het omzeilen van sancties tegen Rusland. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een...
Financieelfinancieel.headliner.nl
Branchevereniging VBNL, in 2014 opgericht als Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, gaat verder als de Nederlandse Vereniging Cryptodienstverleners (NVC). Internationaal gebruikt de organisatie de naam Dutch CASP Association.
Binnenlandzundert.nieuws.nl
Tijdens het onderzoek naar de grootschalige witwasconstructie kwamen diverse klanten van het administratiekantoor van de hoofdverdachte in beeld. De vandaag aangehouden 41-jarige Amsterdammer is vermoedelijk een klant. Zo was op camerabeelden van het...
RechtMr. Online
De Raad van State heeft zo z'n bedenkingen bij de nieuwe antiwitwaswetgeving. Nieuwe Europese regels leiden niet vanzelf tot een beter werkende aanpak van witwassen, waarschuwt de Afdeling advisering. Zij maakt zich onder meer zorgen over discriminatie,...
Huis & Hypotheekinfinance.nl
Op donderdag 6 augustus geeft Harrie-Jan van Nunen MFP een uniek inkijkje in de wereld van geldverstrekkers tijdens de VCN & HBC Summerschool.
Financieelbanken.nl
VU Amsterdam start op 3 november 2026 een vernieuwde editie van de leergang Financieel-economisch strafrecht & sancties. Het postacademische programma richt zich op juristen en andere professionals die zich willen specialiseren in...
BinnenlandCrime Nieuws
ABN AMRO moet een boete van 8,5 miljoen euro betalen omdat de bank volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tekort is geschoten bij het voorkomen van witwassen.
Huis & Hypotheekinfinance.nl
Waarom keurt de ene geldverstrekker een aanvraag wel goed en de andere niet? En welke regels en afwegingen spelen zich af achter de schermen af? Op dinsdag 21 juli geeft Harrie-Jan van Nunen MFP een uniek inkijkje in de wereld van geldverstrekkers tijdens...
Economienu.nl
Klanten van ING met een andere etnische achtergrond of nationaliteit kunnen nog steeds discriminatie ervaren bij klantonderzoeken die de bank uitvoert om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wel is dat sinds vorig jaar fors afgenomen.
/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2026/07/09082123/090726ECO_2035081949_ABN.jpg)
AlgemeenNRC
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro opnieuw berispt vanwege tekortschietend witwastoezicht. Ruim vijf jaar nadat het OM een megaschikking van bijna 480 miljoen euro trof met de bank omdat het de zaken niet op orde had, blijkt ook nu de wetgeving op...
WetenschapWelingelichte Kringen
Er bestaat in Nederland géén wettelijk maximumbedrag dat je per dag mag pinnen; de grens wordt bepaald door je bank, je saldo en je ingestelde limiet.
Binnenlandtweedekamer.nl
Voorzitter. Op een aantal vragen uit de eerste termijn zou ik in de tweede termijn nog terugkomen. Dat zal ik als eerste gaan doen.
Financieelinfinance.nl
ASN Bank is nog niet gereed voor een definitief besluit over privatisering. Minister Eelco Heinen van Financiën sluit zich aan bij de conclusie van NLFI dat de bank weliswaar vooruitgang boekt, maar nog niet verkoopgereed is.
WetenschapWelingelichte Kringen
Wie zijn spaargeld nog altijd bij de huisbank laat staan, doet zichzelf mogelijk flink tekort. De hoogste vrij opneembare spaarrente staat begin april op 2,80 procent, terwijl ING en ABN AMRO volgens Geld.nl slechts 1,25 procent bieden en Rabobank 1,40...
BinnenlandWestland Report
De FIOD heeft afgelopen woensdag zes doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De focus van het onderzoek ligt op een...
Landbouw & VeeteeltFloranews
De FIOD heeft op meerdere locaties invallen gedaan in een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in bloemen en planten en twee...
Binnenlandwestlanders.nu
Westland 23.04.2026 – De FIOD heeft op woensdag 22 april in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht.
BinnenlandDe Gelderlander
De FIOD heeft op meerdere locaties in het land invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in...
Binnenlandgld.nl
ARNHEM - De FIOD heeft in Zevenaar en Arnhem verschillende panden doorzocht. Twee bewoners uit die gemeentes worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro's.
BinnenlandCrimesite
Woensdag heeft de FIOD zes doorzoekingen gedaan bij bedrijven en woningen van een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem. Ze worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet...
Binnenlandad.nl
De FIOD heeft op meerdere locaties in het land invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in...
Financieelwelingelichtekringen.nl
Wie een baby krijgt, krijgt er ongemerkt ook een financieel fulltime project bij. Luiers, opvang, een grotere woning: het stapelt zich razendsnel op, terwijl inkomens juist tijdelijk kunnen dalen door ouderschapsverlof. Tegelijkertijd weten we dat bijna de...