Binnenlandzundert.nieuws.nl
Amsterdam - Zorgondernemer aangehouden vanwege betalingen aan spookbedrijven
Tijdens het onderzoek naar de grootschalige witwasconstructie kwamen diverse klanten van het administratiekantoor van de hoofdverdachte in beeld. De vandaag aangehouden 41-jarige Amsterdammer is vermoedelijk een klant. Zo was op camerabeelden van het betreffende administratiekantoor te zien hoe de verdachte grote stapels contant geld ontving. Tijdens zijn bezoek aan het kantoor werden er vanaf de bankrekening van zijn zorgstichting girale betalingen verricht aan één van de spookbedrijven die onderdeel uitmaakte van de witwasconstructie. Bij eerdere doorzoekingen in het administratiekantoor zijn valse facturen aangetroffen die deze betalingen zouden moeten legitimeren.
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
