dinsdag 20 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
3.693 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 719 bronnen.
Onderwerp
17 nieuwsberichten over Witwassen.
Huis & Hypotheeklibelle.nl
Je bent fit, werkt volop en voelt je geen dag ouder dan veertig. Tot je een hypotheek wilt oversluiten en je geboortejaar ineens een probleem is. Welke verrassingen heeft je leeftijd nog meer voor je in petto?
Binnenlandzundert.nieuws.nl
Tijdens het onderzoek naar de grootschalige witwasconstructie kwamen diverse klanten van het administratiekantoor van de hoofdverdachte in beeld. De vandaag aangehouden 41-jarige Amsterdammer is vermoedelijk een klant. Zo was op camerabeelden van het...
Milieu & duurzaamheidvietnam.vn
Op 27 juni zat premier Le Minh Hung de speciale wetgevende sessie van de regering voor voor juni 2026. Hij gaf feedback op verschillende belangrijke wetsontwerpen en resoluties, alvorens deze ter overweging voor te leggen aan de 16e Nationale Vergadering...
Financieelbanken.nl
Naast Finance & Risk Specialist bij Brunel is Estelle Bienfait hockeykeeper. Als keeper moet zij continu alert en maximaal gefocust zijn. Precies deze eigenschappen gebruikt ze ook dagelijks in haar werk als Transactiemonitoring Analist bij ICS,...
BinnenlandCrime Nieuws
In 2024 heeft de politie een recordbedrag van 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen.
BinnenlandMerweRTV
H’VELD-G’DAM – Witwassen en het illegaal bezitten van anabole steroïden en harddrugs. Drie delicten die allemaal op naam staan van een 29-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam. Het levert hem een celstraf op van 168 dagen, waarvan 120...
BinnenlandCrime Nieuws
De rechtbank in Arnhem behandelt de zaak tegen drie mannen die worden verdacht van het opzetten en exploiteren van een versleuteld communicatiesysteem, speciaal gericht op criminelen.
BinnenlandGrootnissewaard.nl
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven €3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van het...
BinnenlandBlik op Nieuws
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000.
BinnenlandCrime Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) en samenwerkende partners hebben in 2023 succes geboekt bij het verstoren en afpakken van criminele geldstromen.
ICTComputable
Je mag Rian van Rijbroek, echtgenote van de gevallen ondernemer Gerard Sanderink, niet psychopathisch noemen zonder haar te hebben onderzocht. Daarom krijgt de Groningse psycholoog Martin Appelo drie maanden voorwaardelijke schorsing van de tuchtrechter.
ZakelijkBriskmagazine.nl
Financiële instellingen steken momenteel veel tijd en geld in CDD als onderdeel van KYC (Know Your Customer), door veranderende wetgeving en strikt controlerende toezichthouders. Veel van die trajecten zijn momenteel niet goed genoeg geautomatiseerd.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Den Haag heeft wel degelijk een stevige lobby gevoerd om de nieuwe Europese Autoriteit tegen Witwassen (AMLA) binnen te halen, beweert het gemeentebestuur. Zij regeert hiermee op vragen van Hart voor Den Haag, dat boos is dat de hofstad werd afgetroefd...