Vonnissen van rechters bieden inzicht in nieuwe witwaspraktijken met crypto’s

Criminelen maken steeds vaker gebruik van cryptovaluta om geldbedragen wit te wassen. Om zicht te krijgen op hoe zij dat precies doen, hebben experts van de Financial Intelligence Unit honderden vonnissen van rechters uit de periode 2017 tot 2025 geanalyseerd. Met als resultaat: inzicht in meer dan een dozijn standaardwerkwijzen die criminelen toepassen om via crypto’s geldbedragen wit te wassen.

Lees het volledige artikel bij Mr. Online

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsFinancial Intelligence Unit

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandregiopurmerend.nl19 okt

Man uit Purmerend en vrouw uit Haarlem verdacht van witwassen ruim 400.000 euro

Schiphol – Een 36-jarige man uit Purmerend en een 34-jarige vrouw uit Haarlem zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Het CargoHarc-team Schiphol hield het tweetal op dinsdag 22 september aan.

BinnenlandCrime Nieuws15 okt

Luxe kleding, auto en tientallen bankrekeningen in beslag in onderzoek witwassen tonnen euro’s

Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.

BinnenlandCrime Nieuws12 uur geleden

Vrouw zonder inkomen gepakt voor regelen hypotheek en afbetalen met crimineel geld

Een vrouw uit Almere zou met vervalste inkomensgegevens een hypotheek hebben afgesloten, terwijl ze in werkelijkheid geen inkomen had.

Advertentie