FIOD onderzoekt witwaspraktijken met EPS-kratten in pallet- en emballagehandel
De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek worden verdacht van het op grote schaal witwassen van gelden door de fictieve inkoop van pallets en/of emballage en het direct contant maken van de gelden. De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op luxe goederen en contante geldbedragen van in totaal 154.000 euro, auto's, een bedrijfspand, woningen en fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
