dinsdag 20 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
3.947 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 757 bronnen.
Onderwerp
38 nieuwsberichten over FIU-Nederland.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
De FIOD heeft op 12 oktober drie vrouwen en zes mannen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van uit misdrijf afkomstig geld en deelname aan een criminele organisatie.
BinnenlandNieuws.nl
Zorgcriminaliteit is een groeiend en ernstig probleem dat de zorg aantast en kwetsbare mensen direct raakt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
Binnenlandbndestem.nl
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
Binnenlandpzc.nl
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
Binnenlandwestlanders.nu
‘s-Gravenhage 26.06.2026 – Per 1 juli 2026 treden verschillende nieuwe wetten en maatregelen in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid.
BinnenlandWestland Report
De FIOD heeft afgelopen woensdag zes doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De focus van het onderzoek ligt op een...
Binnenlandwestlanders.nu
Westland 23.04.2026 – De FIOD heeft op woensdag 22 april in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht.
Binnenlandgld.nl
ARNHEM - De FIOD heeft in Zevenaar en Arnhem verschillende panden doorzocht. Twee bewoners uit die gemeentes worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro's.
Binnenlandwelingelichtekringen.nl
ARNHEM (ANP) - Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland,...
Transport & logistiektransport-online.nl
De FIOD heeft op woensdag 22 april zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De verdachten zijn een groothandelaar in bloemen en planten...
WetenschapWelingelichte Kringen
Even snel wat cash uit de muur trekken? In 2026 is dat minder vrijblijvend dan je zou denken. Banken zijn namelijk verplicht om verdachte transacties scherp in de gaten te houden en die lat ligt verrassend laag.
VoetbalVoetbal4U
Drie spelers die actief zijn in de Nederlandse competitie zouden in 2025 hebben gegokt op duels uit hun eigen competitie. Met dit nieuws pakt het medium ‘ESPN’ vandaag uit.
Voetbalvoetbalnieuws.nl
Bij TOTO Sportweddenschappen zijn in 2025 drie gevallen van verboden gokgedrag vastgesteld in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. Dat meldt ESPN op basis van navraag bij het gokplatform. Het gaat om spelers of trainers die geld inzetten op hun eigen...
Voetbalvandaaginside.nl
Drie spelers of trainers in het Nederlandse betaalde voetbal hebben zich in 2025 schuldig gemaakt aan verboden gokgedrag, meldt ESPN . Hun identiteit is onbekend en mogelijk blijven zij buiten schot. De drie incidenten vonden plaats in de VriendenLoterij...
Voetbalespn.nl
De Roon is de motor van achtste finalist Atalanta: "Dat hij het nog allemaal kan belopen, is knap"
Financieelbanken.nl
Lisette Heerze is benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. De tijdelijke aanstelling moet zorgen voor continuïteit in het leiderschap nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek Kusters, is vertrokken richting de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit AMLA.
Binnenlandbanken.nl
Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn eerste lustrum, waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooral vooruit werd gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen in de komende vijf jaar.
BinnenlandHarderwijkse Zaken
Er komt een verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. De verwachting is dat dit verbod in werking treedt op 1 januari 2026.
BinnenlandBlik op Nieuws
De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. 'Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro', zo meldt de politie.
Binnenlandbredavandaag.nl
BREDA - De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro.
BinnenlandCrime Nieuws
Bij doorzoekingen zijn luxe goederen in beslag genomen en is beslag gelegd op digitale tegoeden met een totale waarde van ruim 2,5 miljoen euro.
Binnenlandharderwijkercourant.nl
Steeds meer Nederlanders zijn in het bezit van cryptoactiva. Wat veel mensen aanspreekt is de relatieve anonimiteit van cryptovaluta, want er komt immers geen bank of andere instantie bij aan te passen. Of het nu om de bekende Bitcoin gaat of om kansrijke...
BinnenlandCrime Nieuws
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft tussen zondag 10 en woensdag 12 maart vier mannen aangehouden en zes locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.