Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn eerste lustrum, waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooral vooruit werd gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen in de komende vijf jaar. Met alle nieuwe regelgeving en voorschriften in het kader van AMLA en AMLR komt er veel op de sector af. Maar dat de strijd tegen financiële criminaliteit onverminderd doorgaat, was gezien de volle zaal ‘crimefighters’ een keiharde noodzaak.

Lees het volledige artikel bij banken.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar Ministerie Stibbe Greg Shapiro Daan Doorenbos Jaap van der Molen Irene Rompa Robin de Jongh Ernst Beskers

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Tech & MediaDraadbreuk28 okt

MyCheck: banken bouwen eigen ID-wallet. Wat heb jij eraan?

Je identiteit bewijzen op internet gaat in Nederland al jaren via een handvol losse middelen: DigiD voor de overheid, iDIN via je bank, een foto van je paspoort voor de rest. Daar komt nu iets bij. ABN AMRO, Rabobank, ASN Bank, Achmea...

WetenschapWelingelichte Kringen19 okt

Geld kwijt door phishing bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Je bank moet het in principe de volgende werkdag terugstorten, ook als je zelf op de link klikte

Je klikt op een linkje dat van je bank lijkt te komen en vult je inloggegevens in. Een dag later is er geld van je rekening verdwenen. Veel mensen denken dan: eigen schuld, dus dat geld zie ik nooit meer terug. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders.

Financieelvvponline.nl16 okt

Echtinkomen introduceert werkgeversverklaring met brondata

De traditionele papieren of pdf-werkgeversverklaring is al jaren één van de meest afgewezen documenten in de hypotheeksector. Dit zorgt voor tienduizenden vertraagde dossiers per jaar. Tegelijkertijd blijkt uit het recente onderzoek van het...

Advertentie