woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.311 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 910 bronnen.
Onderwerp
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) legt BAM International B.V. (BAM International) een strafbeschikking op van 30.000 euro voor valsheid in geschrift bij een voltooid project in Afrika in verband met de afhandeling van een fiscaal geschil met de...
Binnenlandomroepwest.nl
DEN HAAG - Een vrouw die verstrikt is geraakt in haar eigen leugens en de liefdesrelatie die ze met twee mannen had. Dat is het beeld van de Haagse Tiffany van D. (52) in de rechtbank van Den Haag. Ze staat terecht voor het oplichten van 'haar' Hans en...
BinnenlandCrime Nieuws
Vandaag verscheen een 41-jarige vrouw uit Den Haag voor de rechtbank in Amsterdam, waar zij verdacht wordt van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door middel van zorgfraude.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Vandaag stond een 41-jarige verdachte uit Den Haag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. In een periode van oktober 2016 tot en met...
BuitenlandNederlands Dagblad
Accountantsorganisatie BDO heeft een boete van 1,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van een antiwitwaswet. Dit bevestigt topman René Nelis na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD). BDO gaat in bezwaar tegen het besluit.
Financieelaccountant.nl
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken met ongebruikelijke transacties door de vroegere eigenaar van Vitesse.
AlgemeenNOS
Accountantskantoor BDO heeft een miljoenenboete gekregen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van voetbalclub Vitesse. Een woordvoerder bevestigt de boete na publicatie hierover door het FD, maar zegt alleen dat die is opgelegd voor...
BinnenlandCrime Nieuws
Op woensdag 25 september 2024 heeft de FIOD een 51-jarige man uit Maastricht aangehouden op verdenking van het aanbieden van betaaldiensten zonder de vereiste vergunning.
BinnenlandBarendrecht Nu
onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen verricht in een onderzoek naar corruptie. Twee ondernemingen worden verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. In Barendrecht werd één woning en één bedrijfspand doorzocht.
BinnenlandBlik op Nieuws
De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 4 september doorzoekingen verricht in een onderzoek naar corruptie. Twee ondernemingen worden verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Vier personen worden verdacht feitelijk...
ZakelijkEmerce
Binance, ’s werelds grootste cryptohandelsbeurs, heeft de activiteiten voor gebruikers in India hervat na een onderbreking van zeven maanden.
BinnenlandCrime Nieuws
Prestige Perfumes B.V., een grote speler in de wereldwijde parfum- en cosmeticahandel, is veroordeeld tot een boete van 199.000 euro wegens betrokkenheid bij het witwassen van bijna 40 miljoen euro.
BinnenlandBlik op Nieuws
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald...
BinnenlandCrimesite
Een politieonderzoek naar verboden verborgen ruimtes voor drugs leidde tot het blootleggen van een grootschalige hypotheekfraude. Dat onthult het Financieel Dagblad zondag.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data117755392-afc09a.jpg)
AlgemeenNRC
Vijf banken hebben afgelopen jaren zakelijke transacties met elkaar uitgewisseld om witwasnetwerken in kaart te krijgen. Volgens nieuwe Europese regels mag dat niet, en dus gaat de stekker uit het project.
EconomieVolkskrant
Er wordt waarschijnlijk op ‘grote schaal’ geld witgewassen via de bouw en pakketbezorging. Doordat er in die sectoren veel met onderaannemers wordt gewerkt, is het voor criminelen eenvoudig om zwart geld de economie in te pompen.
EconomieReformatorisch Dagblad
Zorgfraude in georganiseerd verband lijkt niet alleen steeds vaker voor te komen, ook zijn daarbij vaker zware criminelen betrokken. Ook zijn criminelen actief in verschillende sectoren om hun geld wit te wassen via onderaannemers.
SportNu.nl
Jeroen Stevens, oud-directeur van de golfbond, heeft volgens Follow the Money jarenlang met inschrijfgelden gesjoemeld. Hij zou zich op die manier minimaal twintig jaar hebben verrijkt. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) neemt afstand van het artikel.
SportDe Stentor
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) “neemt afstand” van een artikel van Follow the Money (FTM) waarin wordt gemeld dat oud-directeur Jeroen Stevens met inschrijfgelden heeft “gesjoemeld”. Stevens, die in november opstapte, zou zich op die...
SportNu.nl
De Nederlandse Golf Federatie (NGF) neemt afstand van een artikel van Follow the Money waarin wordt gemeld dat oud-directeur Jeroen Stevens (foto) met inschrijfgelden heeft "gesjoemeld". Stevens zou zich op die manier minimaal twintig jaar hebben verrijkt.
Binnenlandoost.nl
De gevallen vastgoedgigant Willy W., eerder veroordeeld rondom het giga-faillissement van Megahome uit Almelo, wordt verdacht van het witwassen van 29 miljoen euro. Het bedrag stroomde volgens het Openbaar Ministerie over de bankrekening van een...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data110966210-244d9d.jpg)
AlgemeenNRC
Voor het eerst zijn in Nederland twee mensen veroordeeld voor een poging om sportwedstrijden te manipuleren. Toch schiet de aanpak van matchfixing volgens sportbonden en experts nog tekort.
ZakelijkEmerce
Het grootste handelsplatform voor crypto Binance heeft 40 miljoen accounts toegevoegd aan de reeds bestaande 170 miljoen. Opmerkelijk, aangezien het platform zich heeft teruggetrokken uit veel landen en kampt met een beschadigd imago.
BinnenlandNieuws.nl
De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van ondergronds bankieren. Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en...