woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.199 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 906 bronnen.
Onderwerp
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
BinnenlandBlik op Nieuws
De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van ondergronds bankieren. 'Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en...
BinnenlandCrime Nieuws
De politie heeft drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van 70 miljoen euro. De aangehouden personen zijn een 49-jarige man uit Harderwijk, een 37-jarige man uit Harderwijk en een 60-jarige man uit Haarlem.
BinnenlandNieuws.nl
De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van ondergronds bankieren. Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en...
/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2023/10/web-1810ecosteven2.jpg)
AlgemeenNRC
Een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de Rabobank. Een mogelijke boete voor de Volksbank. Langlopende strafzaken tegen de top van ABN Amro en ING. Rechtszaken tussen neobank Bunq en De Nederlandsche Bank. Wie anno 2023 de Nederlandse bankensector van...
BinnenlandCrime Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 7 oktober 2023 een strafeis bekendgemaakt tegen een 28-jarige man uit Rotterdam, een verhuurbemiddelaar, en zijn 23-jarige medewerker.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige man uit Rotterdam, een verhuurbemiddelaar, die verdacht wordt van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte.
BinnenlandBlik op Nieuws
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft op 29 augustus jl. een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Dit meldt de opsporingsdienst vrijdag.
BinnenlandRTV Rijnmond
Het omstreden geldwissel- en transactiekantoor Suri-Change erkent tegenover Nieuwsuur dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid. Die meldingen zijn wettelijk verplicht.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen...
BinnenlandCrime Nieuws
De FIOD heeft in Leidschendam aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de financiering van Hamas. Er is onder meer beslag gelegd op contant geld en 750.000 euro op een bankrekening.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren zijn aan de in...
BinnenlandRTV Rijnmond
De politie blijkt jaren samen te hebben gewerkt met geldwisselkantoor Suri-Change om in beslag genomen buitenlandse valuta te laten wisselen naar euro's. Dit bevestigen de advocaat van het bedrijf en de politie tegenover Nieuwsuur.
BinnenlandCrimesite
De politie blijkt jaren lang bij het nu verdachte geldwisselkantoor Suri-Change in beslag genomen buitenlandse valuta te hebben omgewisseld naar euro’s. Dit hebben de advocaat van het bedrijf en de politie aan Nieuwsuur bevestigd.
BinnenlandCrimesite
Het door het Openbaar Ministerie verdachte bedrijf Suri-Change, het geldwisselkantoor dat de laatste weken is getroffen door een serie van explosies van zwaar vuurwerk, zegt dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie zich richt op onregelmatigheden bij...
RechtMr. Online
Juristen moeten niet alleen kijken naar de letter en de geest van de wet maar ook naar het algemeen maatschappelijk belang van een wet. Dat zegt hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering en kandidaat-notaris Birgit Snijder-Kuipers.
BinnenlandCrime Nieuws
Op 24 mei 2023 heeft de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) doorzoekingen uitgevoerd in de woning en het autobedrijf van een 55-jarige man uit de gemeente Oostzaan. De man wordt verdacht van witwassen en het niet tijdig melden van...
BinnenlandNieuws.nl
De Fiod gisteren doorzoekingen gedaan in de woning en het autobedrijf van een 55-jarige inwoner van Oostzaan. De man wordt verdacht van witwassen en het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties.
BinnenlandMuider nieuws
GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft in samenwerking met de politie, omgevingsdienst, brandweer en andere partners drie ondernemingen die actief zijn in de automotive branche gecontroleerd. Dit gebeurde op woensdag 10 mei 2023, zo laat de gemeente...
BinnenlandDe Schakel Barendrecht
BARENDRECHT - Vier personen die op maandag 27 maart zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam donderdag besloten. Een vijfde persoon die maandag is aangehouden, een man van 73, is...
BinnenlandCrime Nieuws
In een onderzoek naar ondergronds bankieren en witwassen via money transfers tussen Suriname en Nederland is beslag gelegd op panden van ruim 25 miljoen euro.
BinnenlandCrimesite
Vier personen die op maandag zijn aangehouden voor ondergronds bankieren blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam donderdag besloten. Justitie heeft in de zaak onder meer op 42 woningen beslag gelegd.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam donderdag besloten. Een vijfde persoon die maandag is aangehouden, een man van 73, is niet...
BinnenlandSchiedams nieuws
ROTTERDAM- De vier verdachten die afgelopen maandag zijn opgepakt in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam eerder vandaag besloten. Een vijfde verdachte die maandag is aangehouden, een man van...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar het OM, de Financial Intelligence Unit (FIU), toezichthouders en de FIOD nationaal en internationaal samenwerken met private partijen (banken, notarissen) om witwassen te bestrijden.