woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.317 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 890 bronnen.
Onderwerp
176 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit.
BinnenlandEindhoven's Dagblad
SPRUNDEL - Een man (42) en een vrouw (37) uit Sprundel zijn dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. De politie meldt dat er duizenden euro’s aan contant geld, tientallen grammen cocaïne, twee auto’s en gouden sieraden in beslag zijn genomen.
Binnenlandbndestem.nl
SPRUNDEL - Een man (42) en een vrouw (37) uit Sprundel zijn dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. De politie meldt dat er duizenden euro’s aan contant geld, tientallen grammen cocaïne, twee auto’s en gouden sieraden in beslag zijn genomen.
BinnenlandCrimesite
Tegen een 53-jarige man uit Delft heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar en acht maanden celstraf geëist voor witwassen met cryptovaluta valsheid in geschrift en het verschaffen van inlichtingen over mogelijkheden voor in- en...
BinnenlandOpenbaar Ministerie
OM eist 6 jaar en 8 maanden celstraf tegen verdachte vanwege witwassen en verschaffen inlichtingen drugshandel
VoetbalVoetbal4U
Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat je om te wedden op sport alleen bij Toto terecht kon. Sinds de Wet kansspelen op afstand online gokken toestaat zijn er niet alleen tientallen online casino’s, maar ook een groot aantal bookmakers in het...
AlgemeenNieuws.nl
Wisselkantoor Travelex heeft een boete van 100.000 euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het overtreden van de regels voor het voorkomen van witwassen. Volgens de toezichthouder heeft Travelex meer dan drie jaar lang ongebruikelijke...
/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2023/01/data95997099-d0c96a.jpg)
AlgemeenNRC
Niet vaak zal een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer al van tevoren zo op scherp staan als het gesprek dat donderdag gepland staat over de aanpak van witwassen.
BinnenlandNieuws.nl
Op de ranglijst van meest ondermijningsgevoelige gemeenten staat Wijchen op plek 252 van de 352 gemeenten. Dat blijkt uit de Onderwereldkaart, een onderzoek van RTL Nieuws naar zogeheten ondermijnende criminaliteit in Nederland.
BinnenlandRTV Noord
Groningse notarissen en makelaars voelen zich niet aangesproken door de uitspraken van burgemeester Koen Schuiling over ondermijnende criminaliteit. Woensdag zei Schuiling dat deze beroepsgroepen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit onder een...
BinnenlandCrime Nieuws
Een man uit Rotterdam wordt samen met zijn dochter verdacht van het witwassen van een woning, een auto en contante geldbedragen.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 51-jarige man uit Rotterdam het medeplegen van witwassen van een woning, een auto en geldbedragen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 3 ton. Zijn 31-jarige dochter wordt het medeplegen van witwassen van...
BinnenlandCrime Nieuws
Op dinsdag 27 september heeft de FIOD de 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen,...
:strip_exif()/i/2004712088.jpeg?f=meta)
Tech & MediaTweakers
Een 55-jarige Nederlander is recent opgepakt voor het leveren van chips aan Rusland. De man wordt ervan verdacht de Sanctiewet te hebben overtreden. Mogelijk wilde de verdachte de internationale sancties omzeilen door te doen alsof de chips een andere...
BinnenlandBlik op Nieuws
De FIOD heeft afgelopen dinsdag 27 september een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. 'Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet', zo meldt de FIOD vrijdag.
/s3/static.nrc.nl/liveblog/files/2022/10/web-0710binfiod.jpg)
AlgemeenNRC
Een 55-jarige man uit het oosten van het land is op dinsdag 27 september aangehouden, omdat hij goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD vrijdag bekendgemaakt.
Transport & logistiekTransport Online
DEN HAAG - Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de...
BinnenlandRidderkerks Dagblad
Gokken op eigen wedstrijden in het betaald voetbal komt behoorlijk vaak voor. Die conclusie trekt de KNVB uit de enquête van spelersvakbond VVCS, waaruit naar voren komt dat 11 procent van de profvoetballers in Nederland wel eens wedt op wedstrijden...
BinnenlandZoetermeers Dagblad
Gokken op eigen wedstrijden in het betaald voetbal komt behoorlijk vaak voor. Die conclusie trekt de KNVB uit de enquête van spelersvakbond VVCS, waaruit naar voren komt dat 11 procent van de profvoetballers in Nederland wel eens wedt op wedstrijden...
BinnenlandDe krant van Midden-Drenthe
Gokken op eigen wedstrijden in het betaald voetbal komt behoorlijk vaak voor. Die conclusie trekt de KNVB uit de enquête van spelersvakbond VVCS, waaruit naar voren komt dat 11 procent van de profvoetballers in Nederland wel eens wedt op wedstrijden uit de...
ZakelijkPretwerk
De Rabobank heeft het uitgeven van nieuwe leningen aan EuroParcs voorlopig stopgezet in afwachting van een onderzoek. Dat meldt het AD gisteren. EuroParcs ziet het als een tijdelijke maatregel en heeft inmiddels méér duidelijkheid verschaft aan haar bank...
BinnenlandiGO.nl
16 juni 2022, Goeree-Overflakkee - Meld Misdaad Anoniem start samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden.
RechtNJB
Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de...
Binnenlandibestuur.nl
Verbreding van het aantal deelnemers, van ontsloten data, van dwarsverbanden tussen die data en van waardevolle inzichten. Dat is de voortgang die de "City Deal Zicht op Ondermijning":https://agendastad.nl/citydeal/zicht-op-ondermijning/ het afgelopen jaar...