Wwft: financieel gedrocht of wapen tegen wantoestand?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van in totaal 1,7 miljoen euro opgelegd aan Achmea Real Estate (opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Onlangs werd ook al Rabobank beboet om hetzelfde euvel.

Lees het volledige artikel bij financieel-management.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar Ministerie Rabobank Autoriteit Financiële Markten Financial Intelligence Unit Syntrus Achmea Real Estate Bij SAREF Finance Wwft-verplichtingen

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandregiopurmerend.nl19 okt

Man uit Purmerend en vrouw uit Haarlem verdacht van witwassen ruim 400.000 euro

Schiphol – Een 36-jarige man uit Purmerend en een 34-jarige vrouw uit Haarlem zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Het CargoHarc-team Schiphol hield het tweetal op dinsdag 22 september aan.

BinnenlandCrime Nieuws15 okt

Luxe kleding, auto en tientallen bankrekeningen in beslag in onderzoek witwassen tonnen euro’s

Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.

BinnenlandCrime Nieuws11 uur geleden

Vrouw zonder inkomen gepakt voor regelen hypotheek en afbetalen met crimineel geld

Een vrouw uit Almere zou met vervalste inkomensgegevens een hypotheek hebben afgesloten, terwijl ze in werkelijkheid geen inkomen had.

Advertentie