donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.662 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 899 bronnen.
Onderwerp
11 nieuwsberichten over Wwft-instellingen.
Financieelaccountant.nl
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders hopen dat gegevensdeling en betere meldkwaliteit een stap in de goede richting zijn.
RechtMr. Online
De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is eenvoudig gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap uitoefent over, een juridische entiteit: zoals een...
Financieelcfo.nl
De financiële toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en...
Financieelfinancieel-management.nl
De financiële toezichthouder BFT start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor...
Financieelaccountantweek.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes van in totaal 1,7 miljoen euro opgelegd aan Achmea Real Estate (opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de...
Zakelijkaccountantweek.nl
Accountants en Wwft-instellingen zijn verplicht een terugmelding bij de Kamer van Koophandel (KVK) te doen als UBO-gegevens onjuist zijn. Hiervoor is een autorisatie nodig. De NBA adviseert accountants om de aanvraag voor deze autorisatie alvast nu te doen.
RechtMr. Online
Onlangs hield het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een open bijeenkomst voor partijen die zich met de Wwft bezighouden. De bijeenkomst stond in het teken van samenwerking tussen publieke en private partijen. Een mooi initiatief.
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe Wwft-leidraden gepubliceerd. Deze leidraden vervangen de versies uit 2028 en moeten worden gelezen in samenhang met de Algemene leidraad Wwft, die voor alle Wwft-instellingen geldt.
RechtMr. Online
Voorzitter Annerie Ploumen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie reageert in onderstaande bijdrage op een recent artikel in de rubriek Snelrecht. Suzanne Hendrickx en Bas Martens schreven daarin over de consequenties voor advocaten en notarissen...
RechtMr. Online
Op 22 oktober jl. diende de minister van Financiën het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen in. De Wwft wordt daarmee gewijzigd en aangevuld. Het wetsvoorstel kent vier pijlers: (1) een verbod voor contante transacties vanaf € 3000 voor handelaren in...
RechtMr. Online
Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te delen als sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit moet voorkomen dat een kwaadwillende cliënt, die bij de ene Wwft-instelling is geweigerd,...