Recht·Mr. Online·5 nov 2024

Voorbeeldlijstjes niet genoeg om witwassers te betrappen

Onlangs hield het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een open bijeenkomst voor partijen die zich met de Wwft bezighouden. De bijeenkomst stond in het teken van samenwerking tussen publieke en private partijen. Een mooi initiatief. Aanwezig waren vertegenwoordigers van banken, financiële instellingen, de Belastingdienst, FIOD en de advocatuur. Er werd een fictieve casus behandeld over een boef die zijn criminele belangen her en der internationaal had verstopt. Vastgoed, geld, goud, bedrijven, auto’s, cash. Hij was er nu aan toe om zijn miljoenen over te dragen aan de volgende generatie. In de workshop van het AMLC werkten de aanwezigen samen aan scenario’s om de boef daarmee te helpen, en zo van elkaar te leren voor de goede zaak.