RechtMr. Online
Witwassende criminelen kunnen niet meer shoppen tussen notariskantoren
Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te delen als sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit moet voorkomen dat een kwaadwillende cliënt, die bij de ene Wwft-instelling is geweigerd, bij een andere kan aankloppen.
Lees het volledige artikel bij Mr. Online
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.