Financieelcfo.nl
Bureau Financieel Toezicht onderzoekt financieel adviseurs van internationale structuren
De financiële toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor misbruik door criminelen. De complexiteit maakt dat het moeilijk is om de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) te achterhalen.
Lees het volledige artikel bij cfo.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
