Financial Action Task Force in het nieuws

Er zijn 14 nieuwsartikelen gevonden.

Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers - Banken.nl
[Binnenland] 16-11-2020 06:03 - Banken.nl
Ter Aard, Provincie Drenthe
Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden. Deze Herstelwet brengt een aantal wijzigingen mee in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verplicht doorlichten van medewerkers... [Lees verder]
Bitcoin (BTC) rukt op in Afrika: angst voor strengere regels neemt toe - Bitcoin Magazine NL
[Binnenland] 23-09-2020 09:30 - Bitcoin Magazine NL
De Hoef, Provincie Utrecht
De interesse in bitcoin (BTC) is in 2020 explosief gestegen in Afrika. Kenia, Zuid-Afrika en Nigeria staan in de top 10 van de ‘crypto adoption index‘ van Chainalysis. [Lees verder]
Suriname eist ‘zijn’ 19,5 miljoen euro van het OM terug
[Algemeen] 5-11-2019 21:58 - NRC
Onder beheer van de Centrale Bank van Suriname worden euro’s de wereld overgevlogen voor omwisseling. [Lees verder]
Koffie met CI: het crypto nieuws van week 32 - Crypto Insiders
[Binnenland] 13-08-2019 18:40 - Crypto Insiders
De Steeg, Provincie Gelderland
Voorheen schreven we een samenvatting van de dag, maar na feedback van onze lezers hebben we besloten dit per week te gaan doen! Wil je nou meer over de nieuws- en koersontwikkelingen lezen en vooral kletsen? Doe dit dan met ons en onze  community  van... [Lees verder]
Banken dreigen rekeningen Haga Lyceum en bestuurders te blokkeren
[Buitenland] 10-07-2019 05:00 - Volkskrant
Nederlandse banken dreigen de bankrekeningen van het Cornelius Haga Lyceum en zijn bestuurders te blokkeren. Daardoor komt de omstreden islamitische school verder in de problemen. [Lees verder]
Grote privacyschending dreigt door FATF-akkoord
[ICT] 13-06-2019 13:46 - Channelweb
Wie leest een verslag aan de Tweede Kamer waar minister Hoekstra volgende week over stemt, dat begint over ‘de FATF die de FATF-standaarden aangepast heeft om te verduidelijken hoe deze moeten worden toegepast in verband met ‘virtual assets’’? Toch kan... [Lees verder]
AVG in de prullenbak?
[ICT] 13-06-2019 10:21 - Channelweb
Met de AVG heeft de Europese Unie zijn macht laten zien. Over de hele wereld besloten bedrijven eieren voor hun geld te kiezen en in te zetten op privacy. Maar met de mogelijke goedkeuring van een verdrag onder de vlag van de FATF wordt onder het mom van... [Lees verder]
Voorgestelde FATF-maatregelen hebben verstrekkende consequenties voor crypto, privacy in gevaar? - LekkerCryptisch
[Binnenland] 16-05-2019 11:30 - LekkerCryptisch
De Heen, Provincie Noord-Brabant
‘Cryptovaluta zijn in gevaar’, wordt her en der gesteld. In juni worden er witwasmaatregelen rondom cryptovaluta aanvaard door task force FATF. Met mogelijk verregaande consequenties. Kunnen cryptovaluta onder die regels blijve... [Lees verder]
Sint Maarten weigert aanpak van witwassen
[Buitenland] 30-04-2019 03:00 - Nederlands Dagblad
Sint Maarten weigert de strijd tegen dubieuze financiële transacties aan te gaan. Het loopt hierdoor de kans om, met landen als Noord-Korea en Iran, op een zwarte lijst terecht te komen. Het internationale bankverkeer kan dan worden stilgelegd, wat... [Lees verder]
5 impactvolle ontwikkelingen voor cryptovaluta in 2019
[Zakelijk] 8-01-2019 14:00 - Frank watching
2018 was voor veel beleggers in cryptovaluta een rampjaar. Vele cryptomunten verloren tot wel 95% van hun waarde. Ook de hacks, scams en reguleringen hadden geen positieve invloed op de koersen. Wat zal 2019 brengen? In dit artikel deel ik mijn top 5. [Lees verder]
Bijna akkoord over mondiale antiwitwasstandaard voor cryptovaluta's
[Economie] 20-09-2018 07:41 - Nu.nl
De Financial Action Task Force (FATF) claimt dicht bij een akkoord te zijn over wereldwijde standaarden voor cryptovaluta. Concreet gaat het over het dichten van gaten in de internationale witwasregelgeving. [Lees verder]
Mondiale antiwitwasregels voor cryptovaluta in de pijplijn
[Economie] 19-09-2018 16:31 - Nu.nl
De Financial Action Task Force (FATF) claimt dicht bij een akkoord te zijn over wereldwijde standaarden voor cryptovaluta. Concreet gaat het over het dichten van gaten in de internationale witwasregelgeving. [Lees verder]
Wetsvoorstel over aandelen aan toonder naar Tweede Kamer
[Recht] 11-04-2018 08:48 - Rechtennieuws.nl
Papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Straks kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld. Daardoor zijn de houders van deze aandelen niet langer anoniem. [Lees verder]
Panama Papers: de link naar de onderwereld
[Binnenland] 6-04-2016 15:22 - Crimesite
De berichtgeving over de hack bij de Panamese firma Mossack Fonseca concentreert zich op belastingontduiking door firma’s en personen uit de bovenwereld. De Panama Papers zullen nog veel interessanter worden als er online criminele connecties kunnen... [Lees verder]