zaterdag 24 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.585 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 955 bronnen.
Onderwerp
33 nieuwsberichten over Financial Action Task Force.
Economiewelingelichtekringen.nl
De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te...
Economiesrherald.com
President Jennifer Simons wil dat Surinaamse banken een grotere rol spelen bij de financiering van de productieve sector. Volgens haar moet de financiële sector niet alleen betrouwbaar en stabiel zijn, maar ook bijdragen aan economische groei,...
Financieelaccountant.nl
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
RechtIE Forum
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 9 januari 2026, IEF 23206; ECLI:NL:OGEAM:2026:3 (Eisers tegen de Kamer en de Secretaris). Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten oordeelt in kort geding dat de Kamer van Koophandel niet bevoegd is om bij de...
Financieelcfo.nl
De financiële toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en...
Financieelfinancieel-management.nl
De financiële toezichthouder BFT start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor...
EconomieReformatorisch Dagblad
De Europese Commissie voegt Rusland toe aan haar lijst van landen met een hoog risico op witwassen en financiering van terrorisme. Deze lijst, ook wel de zwarte of grijze lijst genoemd, bevat landen met lakse controle op witwaspraktijken.
Politiektaxence.nl
Minister Heinen stuurt de Tweede Kamer de informatiebrochure Politiek prominente personen (PEP’s). In de brochure staan de speciale regels vermeld die er zijn voor politiek prominente personen (zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer), wanneer iemand...
Financieelfinancieel-management.nl
De Financial Action Task Force (FATF) heeft een update gepubliceerd van de grijze en zwarte lijst van landen die een loopje nemen met witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven, vooral financiële bedrijven, moeten zich bewust zijn van de...
Binnenlandbanken.nl
In 2025 keerde Donald Trump terug naar het Witte Huis met een bekend beleidsinstrument: importtarieven. Op ‘Liberation Day’ legde de Amerikaanse president importheffingen op China, de EU, Canada en Zuid-Amerikaanse landen, waarmee een allesomvattende...
Politiekbnnvara.nl
Nederland heeft zowaar maatregelen tegen Israël aangekondigd. Die bestaan uit een inreisverbod voor twee ministers, het ontbieden van de ambassadeur en wat halfzachte beloftes over het beperken van wapenexport. Nou nou, poeh poeh. Dat zet zoden aan de dijk.
Economiecuracao.nu
WILLEMSTAD – Bedrijven, stichtingen en andere juridische entiteiten die al vóór 8 juni 2024 stonden ingeschreven in het handelsregister van Curaçao, moeten uiterlijk op 1 juli 2025 hun uiteindelijk belanghebbenden – de zogeheten UBO’s – hebben...
WetenschapWelingelichte Kringen
De opkomst van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en andere digitale activa heeft niet alleen de financiële markten getransformeerd, maar ook beleidsmakers over de hele wereld gedwongen om nieuwe regelgeving te overwegen.
Economiewelingelichtekringen.nl
De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te gaan.
PolitiekRTL Nieuws
De koninklijke familie van Dubai heeft zaken gedaan met maffiakopstuk Raffaele Imperiale. Het gaat om de aankoop van een eiland en de ontwikkeling van villa's met een totale waarde van tientallen miljoenen euro's.
RechtMr. Online
De Markets in Crypto Assets (MiCA)-verordening springt eruit als een cruciaal onderdeel hiervan. Het uitgebreide regelgevingssysteem van MiCA is gericht op het creëren van een gunstige omgeving voor de groei van cryptomarkten en het beschermen van de...
EconomieNu.nl
Monaco is op een internationale 'grijze lijst' met landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering beland. Die status kan buitenlandse investeerders huiverig maken om daar zaken te doen.
PolitiekTrouw
De Nederlandse Vereniging van Banken neemt signalen over discriminatie van moslims ‘zeer serieus’, zegt voorzitter Medy van der Laan. ‘Soms gaan klantcontroles wat verder dan op het eerste oog logisch lijkt.’
BinnenlandTrouw
Banken controleren Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaker op mogelijk criminele geldstromen dan autochtone Nederlanders. Dat is het gevolg van wetgeving waar banken zich aan te houden hebben, zegt koepelorganisatie NVB.
EconomieReformatorisch Dagblad
De Verenigde Arabische Emiraten staan niet langer te boek als een laks land in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De Financial Action Task Force, opgericht om criminele geldstromen aan te pakken, haalt de VAE van zijn grijze lijst af.
AlgemeenNieuws.nl
Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data102234974-97e0c9.jpg)
AlgemeenNRC
De afgelopen dagen heeft Jevgeni Prigozjin, de agressieve leider van de Wagner Groep, iedereen in verwarring gebracht door op te rukken naar Moskou. Zijn opmars duurde echter maar kort. Enkele honderden kilometers voordat zijn mensen de Russische hoofdstad...
De "enorme" impact van de hagel in Ceres en Grabouw is waarschijnlijk onderschat in de eerste raming van de Zuid-Afrikaanse hardfruitsector, aldus Tru-Cape, teler en exporteur van appelen en peren.
EconomieReformatorisch Dagblad
De Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond tegen witwassen en financiering van terrorisme, heeft het lidmaatschap van Rusland opgeschort vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een verklaring van de FATF zijn de „onacceptabele acties...