Financieelfinancieel-management.nl7 jan

BFT start onderzoek naar adviseurs van internationale structuren

De financiële toezichthouder BFT start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor misbruik door criminelen. De complexiteit maakt dat het moeilijk is om de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) te achterhalen.

Lees het volledige artikel bij financieel-management.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsFinancial Action Task Force Wwft-instellingen UBO’s

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Economiewelingelichtekringen.nl21 okt

KYC en de Nieuwe Economie: Tussen Transparantie en Privacy

De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te...

Economiesrherald.com17 okt

Simons wil banken meer laten investeren in Surinaamse economie

President Jennifer Simons wil dat Surinaamse banken een grotere rol spelen bij de financiering van de productieve sector. Volgens haar moet de financiële sector niet alleen betrouwbaar en stabiel zijn, maar ook bijdragen aan economische groei,...

Binnenlandrendement.nl5 okt

Rectificatieakte mag niet tot fiscaal voordeel leiden

De Belastingdienst heeft aangegeven dat aktes van rectificatie alleen gebruikt mogen worden voor het herstellen van een ‘kennelijke verschrijving of een kennelijke misslag’. Uit de praktijk blijkt echter ook dat er rectificatieaktes gepasseerd worden...