Financieelfinancieel-management.nl
Update zwarte lijst met landen die witwassen toestaan
De Financial Action Task Force (FATF) heeft een update gepubliceerd van de grijze en zwarte lijst van landen die een loopje nemen met witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven, vooral financiële bedrijven, moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze in dit soort landen zakendoen.
Lees het volledige artikel bij financieel-management.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
