vrijdag 6 november 2026Landelijk en regionaal nieuws
6.043 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 955 bronnen.
Organisatie
25 nieuwsberichten over FATF.
Economiewelingelichtekringen.nl
De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te...
Economiesrherald.com
President Jennifer Simons wil dat Surinaamse banken een grotere rol spelen bij de financiering van de productieve sector. Volgens haar moet de financiële sector niet alleen betrouwbaar en stabiel zijn, maar ook bijdragen aan economische groei,...
Financieelaccountant.nl
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Financieelcfo.nl
De financiële toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en...
Financieelfinancieel-management.nl
De financiële toezichthouder BFT start een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor...
EconomieReformatorisch Dagblad
De Europese Commissie voegt Rusland toe aan haar lijst van landen met een hoog risico op witwassen en financiering van terrorisme. Deze lijst, ook wel de zwarte of grijze lijst genoemd, bevat landen met lakse controle op witwaspraktijken.
Financieelfinancieel-management.nl
De Financial Action Task Force (FATF) heeft een update gepubliceerd van de grijze en zwarte lijst van landen die een loopje nemen met witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven, vooral financiële bedrijven, moeten zich bewust zijn van de...
Binnenlandbanken.nl
In 2025 keerde Donald Trump terug naar het Witte Huis met een bekend beleidsinstrument: importtarieven. Op ‘Liberation Day’ legde de Amerikaanse president importheffingen op China, de EU, Canada en Zuid-Amerikaanse landen, waarmee een allesomvattende...
Binnenlandbitcoinmagazine.nl
De crypto markt in Zuidoost Azië krijgt steeds meer vorm. Zowel Vietnam als Indonesië nemen in 2025 concrete stappen richting regulering van crypto. Deze beweging komt niet uit het niets, want beide landen staan al jaren in de top vijf wereldwijd als het...
Economiecuracao.nu
WILLEMSTAD – Bedrijven, stichtingen en andere juridische entiteiten die al vóór 8 juni 2024 stonden ingeschreven in het handelsregister van Curaçao, moeten uiterlijk op 1 juli 2025 hun uiteindelijk belanghebbenden – de zogeheten UBO’s – hebben...
WetenschapWelingelichte Kringen
De opkomst van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en andere digitale activa heeft niet alleen de financiële markten getransformeerd, maar ook beleidsmakers over de hele wereld gedwongen om nieuwe regelgeving te overwegen.
Economiewelingelichtekringen.nl
De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te gaan.
RechtMr. Online
De Markets in Crypto Assets (MiCA)-verordening springt eruit als een cruciaal onderdeel hiervan. Het uitgebreide regelgevingssysteem van MiCA is gericht op het creëren van een gunstige omgeving voor de groei van cryptomarkten en het beschermen van de...
EconomieNu.nl
Monaco is op een internationale 'grijze lijst' met landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering beland. Die status kan buitenlandse investeerders huiverig maken om daar zaken te doen.
RechtMr. Online
De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen op het gebied van de anti-witwasregels niet stilgelegen. Zo is het UBO-register weliswaar nog altijd gesloten maar is er wel een wetsvoorstel ingediend tot beperking van de toegang tot UBO-registers, is het...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data109114278-f4f059.jpg)
AlgemeenNRC
Uitbreiding van de traditionele sancties heeft geen zin, schrijven Dmitri Goedkov, Vladislav Inozemtsev en Damian Koedrjavtsev . Rusland vond alternatieve markten en westerse landen schaden vooral zichzelf.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data102234974-97e0c9.jpg)
AlgemeenNRC
De afgelopen dagen heeft Jevgeni Prigozjin, de agressieve leider van de Wagner Groep, iedereen in verwarring gebracht door op te rukken naar Moskou. Zijn opmars duurde echter maar kort. Enkele honderden kilometers voordat zijn mensen de Russische hoofdstad...
RechtMr. Online
Hieronder zetten we alvast de belangrijkste punten op een rij, zodat u daar bij het herzien van uw risicobeleid rekening mee kunt houden. Het toezicht- en risicobeleid roept nog wel enkele vragen op. Daar zullen we in een volgend Snelrecht-artikel aandacht...
EconomieReformatorisch Dagblad
De Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond tegen witwassen en financiering van terrorisme, heeft het lidmaatschap van Rusland opgeschort vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een verklaring van de FATF zijn de „onacceptabele acties...
Binnenlandcaribischnetwerk.ntr.nl
PHILIPSBURG – Honderden verdachte financiële transacties zijn door het Openbaar Ministerie niet onderzocht in 2014. Volgens voorlopige cijfers van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) gaat het om 1138 meldingen die een waarde van 433,3 miljoen...