Direct naar de inhoud

maandag 26 oktober 2026

Binnenlandcaribischnetwerk.ntr.nl

Honderden verdachte transacties niet onderzocht

PHILIPSBURG – Honderden verdachte financiële transacties zijn door het Openbaar Ministerie niet onderzocht in 2014. Volgens voorlopige cijfers van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) gaat het om 1138 meldingen die een waarde van 433,3 miljoen gulden vertegenwoordigen.

Lees het volledige artikel bij caribischnetwerk.ntr.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Economiewelingelichtekringen.nl

KYC en de Nieuwe Economie: Tussen Transparantie en Privacy

De roep om transparantie binnen de financiële sector klinkt luider dan ooit. Overheden en financiële instellingen implementeren wereldwijd steeds strengere maatregelen om witwassen, belastingontduiking en frauduleuze praktijken tegen te...

Advertentie