BinnenlandOpenbaar Ministerie
Boete voor TMF Management B.V. voor het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties
Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.
Lees het volledige artikel bij Openbaar Ministerie
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
