donderdag 29 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
7.064 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 1.075 bronnen.
Onderwerp
3 nieuwsberichten over FIU-NL.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld...
PolitiekReformatorisch Dagblad
Goede doelen, stichtingen en verenigingen hoeven niet langer te vrezen dat hun betaalrekening geblokkeerd wordt. Zij krijgen recht op een zakelijke betaalrekening. Dat is een van de maatregelen uit de nieuwe antiwitwasaanpak, die ministers Eelco Heinen...
RechtNJB
Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken zijn voor de rechter gebracht en bestraft. De Algemene Rekenkamer concludeert dat de...