donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.547 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 955 bronnen.
Onderwerp
276 nieuwsberichten over Wwft.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt EY Nederland (een wereldwijd accountants- en adviesbureau) het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties in de periode van 2011 tot 2014 bij een van haar cliënten.
RechtMr. Online
Het EU-beleid tegen witwassen en het financieren van terrorisme kan voor advocaten kostbaar uitvallen. Er komt een Europese anti-witwasautoriteit die voor drie kwart moet worden gefinancierd door ‘meldingsplichtige entiteiten’ – zoals advocaten.
RechtMr. Online
Banken mogen ook het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD laten meewegen bij hun beslissing om de relatie met een klant te beëindigen. Die omstandigheden kunnen zorgen over de integriteit van een bedrijf bevestigen. Dit heeft Het gerechtshof Amsterdam...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Deze tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude - en op de vanwege de Wwft verplichte post transaction monitoring .
RechtMr. Online
Per 1 oktober had bijna 1,2 miljoen van de bedrijven en instellingen die verplicht zijn zich in te schrijven in het UBO-register dat gedaan. Dat blijkt uit een brief van minister Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. Met de werkvoorraad die de Kamer van...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Zelden kom je tegen dat een curator de bank aansprakelijk stelt voor gepleegde fraude met het argument dat de bank de rekening had moeten weigeren op basis van de Wwft. De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat de Wwft dient om witwassen en...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Een accountant die in priv� optreedt als bestuurslid en penningmeester van een vereniging doet dit niet als externe accountant, dus de Wwft is dan niet van toepassing.
Milieu & duurzaamheidAdvocatie
De Roos Advocaten heeft een vestiging geopend in Brussel, zo meldt het Amsterdamse kantoor in een bericht op LinkedIn . Aan De Roos-advocaat Danny Hoekzema om de stap toe te lichten. “Voor serieuze advocatenkantoren geldt niet óf ze naar Brussel komen,...
BinnenlandNoordhollands Dagblad
Een noodkreet van Joke Beereboom uit Leiderdorp. Over een paar dagen blokkeert ING de betaalrekening van bejaardensociëteit Zoeterwoude-Rijndijk.
/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2022/10/data91528204-7fc972.jpg)
BinnenlandNRC
Kunstverkopers klagen over nieuwe anti-witwasvoorschriften. Staan de gevraagde inspanningen wel in verhouding tot de risico’s?
BinnenlandAccountancy Vanmorgen
ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.
Binnenlandvastgoedjournaal.nl
In opdracht van de politie worden vier politiebureaus online geveild. Het gaat om diverse interessante locaties waarvan drie in Middelburg, één locatie ligt in Gorredijk. Op woensdag 16 november 2022 zal het Nysingh Notarissen de...
ZakelijkPretwerk
De Rabobank heeft het uitgeven van nieuwe leningen aan EuroParcs voorlopig stopgezet in afwachting van een onderzoek. Dat meldt het AD gisteren. EuroParcs ziet het als een tijdelijke maatregel en heeft inmiddels méér duidelijkheid verschaft aan haar bank...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data91357267-e21250.jpg)
AlgemeenNRC
Afzwaaiend Rabo-topman: ‘Als het je om dankbaarheid te doen is, moet je geen bankier worden’
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data91234606-257f99.jpg)
AlgemeenNRC
Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) wil dat een landelijke toezichthouder toezicht op de advocatuur gaat houden.
RechtMr. Online
CPO-docent Danny Busch ziet dat banken worstelen met de vele bepalingen waaraan zij moeten voldoen. De toekomst zal uitwijzen of dat leidt tot aansprakelijkheidsclaims. In de cursus ‘Aansprakelijkheid en litigation in de financiële sector’ komen...
FinancieelFinancieel management
Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector moeten banken en andere financiële instellingen een meer “risicogebaseerde benadering” kiezen. Dat betekent dat banken in de toekomst beter moeten weten wie van hun klanten mogelijk kwaad in de zin hebben.
RechtNJB
In het kader van de versterking van het toezicht op de advocatuur heeft minister Weerwind aangekondigd dat er één landelijk toezichthouder op de advocatuur komt die eindverantwoordelijk wordt voor dat toezicht. De bestrijding van georganiseerde...
/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2022/04/data84546612-147a5d.jpg)
AlgemeenNRC
Notarissen komen onder meer hun verplichtingen om witwassen te voorkomen niet na. Dit zou onder meer te maken hebben met de drukte bij notariskantoren.
BinnenlandBitcoin Magazine NL
Tot 1 mei 2022 kan je de belastingaangifte over het jaar 2021 invullen. Als je de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt je deze nog steeds aanpassen, zelfs als je al een definitieve aanslag hebt ontvangen.
ZakelijkBriskmagazine.nl
Ruim twee derde (69 procent) van de Nederlandse consumenten is afgehaakt tijdens de online aanvraag van een financieel product. Ze vinden onder meer dat de onboarding te lang duurt en dat ze te veel persoonlijke gegevens moeten invullen.
BinnenlandBanken.nl
Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt. De bank maakte bij de presentatie van de jaarresultaten tevens bekend nog...
BinnenlandBanken.nl
Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nadat ING en ABN Amro een boete kregen van De Nederlandsche Bank (DNB) in verband met tekortkomingen in het kader van de...
BinnenlandBanken.nl
Artificial Intelligence (AI), fraude, witwassen, duurzaamheid; het zijn actuele begrippen die langskomen in het gesprek dat gastheer Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast had met Joost van Houten, CEO en oprichter van Sentinels.