Banken moeten risico op fraude beter inschatten - FM.nl - Financieel management

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector moeten banken en andere financiële instellingen een meer “risicogebaseerde benadering” kiezen. Dat betekent dat banken in de toekomst beter moeten weten wie van hun klanten mogelijk kwaad in de zin hebben. Deze aanpak zorgt er voor dat minder klanten onnodig geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer.

Lees het volledige artikel bij Financieel management

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsABN Amro Nederlandse Vereniging De Nederlandsche Bank Banken Wwft

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

WetenschapWelingelichte Kringen19 okt

Geld kwijt door phishing bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Je bank moet het in principe de volgende werkdag terugstorten, ook als je zelf op de link klikte

Je klikt op een linkje dat van je bank lijkt te komen en vult je inloggegevens in. Een dag later is er geld van je rekening verdwenen. Veel mensen denken dan: eigen schuld, dus dat geld zie ik nooit meer terug. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders.

Financieelvvponline.nl16 okt

Echtinkomen introduceert werkgeversverklaring met brondata

De traditionele papieren of pdf-werkgeversverklaring is al jaren één van de meest afgewezen documenten in de hypotheeksector. Dit zorgt voor tienduizenden vertraagde dossiers per jaar. Tegelijkertijd blijkt uit het recente onderzoek van het...

EconomieDe Stentor15 okt

Banken moeten slachtoffers van phishing binnen één dag terugbetalen, ook als klant grove fout maakt

Wie het slachtoffer wordt van phishing, moet zijn gestolen geld onmiddellijk terugkrijgen van de bank. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag beslist. Zelfs als de bank beweert dat de klant ‘grof nalatig’ was, moet ze het bedrag eerst...

Advertentie