Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? - Banken.nl

Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nadat ING en ABN Amro een boete kregen van De Nederlandsche Bank (DNB) in verband met tekortkomingen in het kader van de Wwft, heeft nu ook de Rabobank een voorgenomen aanwijzing ontvangen.

Lees het volledige artikel bij Banken.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsRabobank ABN Amro De Nederlandsche Bank Mark Croes Wwft PSD2 Dique Charco

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandnvb.nl29 okt

Onderzoek: Maatregelen van banken leiden tot minder ervaren discriminatie

De onderzoeken laten zien dat maatregelen die banken de afgelopen twee jaar genomen hebben om discriminatie van klanten te voorkomen effect hebben. Banken investeerden in opleidingen voor medewerkers, betere communicatie en scherpere...

RechtMr. Online19 okt

Grip krijgen op de Wwft? Volg de online cursus Wwft: De basis in 10 stappen

In deze cursus krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent, expert...

Financieelvvponline.nl16 okt

Echtinkomen introduceert werkgeversverklaring met brondata

De traditionele papieren of pdf-werkgeversverklaring is al jaren één van de meest afgewezen documenten in de hypotheeksector. Dit zorgt voor tienduizenden vertraagde dossiers per jaar. Tegelijkertijd blijkt uit het recente onderzoek van het...

Advertentie