donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.237 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 890 bronnen.
Onderwerp
276 nieuwsberichten over Wwft.
RechtMr. Online
Banken hebben op grond van de Wwft een (steeds grotere) verantwoordelijkheid bij het signaleren van zogenoemde financieel-economische criminaliteit en andere integriteitsrisico’s. Zij moeten zoveel mogelijk voorkomen dat het financiële systeem voor...
EconomieNu.nl
Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, krijgt regelmatig meldingen van moslims die zeggen vanwege hun geloof ongelijk behandeld te worden door bijvoorbeeld banken. De regeringscommissaris roept financiële instellingen...
BuitenlandTrouw
Er moet onderzoek komen naar discriminatie van moslims door financiële instellingen, stelt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh. Hij waarschuwt voor een nieuw toeslagenschandaal.
BinnenlandRTV Rijnmond
Het gaat om groot geld, afkomstig van de handel in cocaïne. Vele miljoenen euro's werden de afgelopen tijd witgewassen, volgens het AD via de geldkantoortjes van Suri-Change. Begin deze week werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf mannen...
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) voor (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en beleggingsondernemingen wordt voortaan om het jaar uitgestuurd.
RechtMr. Online
Bij de toepassing van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) lopen juristen in de praktijk tegen problemen aan waarin de wet niet voorziet. Wat zijn dan de rechtsgevolgen? En hoe kun je die eventueel herstellen? CPO-docent Birgit Snijder-Kuipers...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 hebben de dekens nieuw Wwft toezichtbeleid en een nieuw model voor risicobeleid vastgesteld. Met een aantal belangrijke wijzigingen.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data98038066-497466.jpg)
AlgemeenNRC
Er is de afgelopen maanden goed geluisterd, zegt Robert Crince le Roy, voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Geluisterd naar kritische noten en vragen uit de Tweede Kamer en de samenleving.
ZakelijkiBestuur Online
De praktijk van de legalisatie van een handtekening bij een notaris wordt aangegrepen voor een bespiegeling over verlammend monopolisme en over bekrompen onwil om bestaande open digitale identiteiten in te zetten.
De economie kende in 2022 grote verstoringen door de Russische invasie in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en inflatie. Deze hadden hogere kosten van het dagelijks leven en een laag consumentenvertrouwen als gevolg. Deze tegenslagen hadden ook een...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een creditcard-maatschappij in het kader van de Wwft een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en mag opslaan in een digitale omgeving. Een cli�nt heeft geen recht op fysieke identificatie.
RechtMr. Online
We zochten: drie ‘spokepersons’ voor ons onderzoek naar digitalisering in de drie verschillende juridische beroepsgroepen. We vonden: drie experts met een uitgesproken mening. Zoek de verschillen en overeenkomsten binnen deze drie branches.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data94879037-46ec32.jpg)
AlgemeenNRC
Kent u één compliance officer in een eindverantwoordelijke positie, die zijn pensioen gehaald heeft? Wij niet. Dit kan liggen aan de beroepsgroep, het individu, of aan het feit dat de functie nog maar 25 jaar bestaat. Of ligt het aan de...
AlgemeenNieuws.nl
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet bij de bank. Dat heeft een woordvoerder van de bank bevestigd naar aanleiding van...
/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2022/12/web-2012ecokees-van-dijkhuizen.jpg)
AlgemeenNRC
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met oud-topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro een vierde persoon aangemerkt als verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet bij de bank. Dat heeft Het Financieele Dagblad dinsdag...
RechtMr. Online
In een eerder artikel stelden Eugene Haarmans (Clip Consultants) en Saskia van Egmond (Splendente) dat Business Intelligence (BI) de nieuwe magneet voor de juridische praktijk is. De vraag die toen centraal stond was: ‘Zijn goede rapportages goud waard?’...
BinnenlandCrime Nieuws
Het OM heeft volgens een woordvoerder besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
BinnenlandBlik op Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
EconomieIEX
(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft Rabobank als verdachte aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit meldde de Nederlandse bank woensdagavond.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
E�n rechtbank. Dezelfde datum. Dezelfde bank. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Als een transactiemonitoringsysteem een alert had moeten genereren, maar dat niet heeft gedaan - is dat nou w�l, of niet voldoende om een schending van de...
RechtMr. Online
Het UBO-register moest witwassen tegengegaan, maar is vooralsnog vooral een blok aan het been gebleken van de minister van Financiën. Door een uitspraak van het Hof van Justitie is het register op dit moment niet raadpleegbaar, en rijst de vraag: hoe nu...
ZakelijkTwinkle Magazine
Crypto is voor ondernemers een uitdaging. Niet alleen is de cryptomarkt zelf en het publieke vertrouwen daarin op z’n zachtst volatiel te noemen, ook lijkt het alsof regelgevende instanties en autoriteiten de technologische- en markt-gerelateerde...
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Oplichters sluisden grote bedragen van investeerders in windenergie weg, onder anderen via een bankrekening bij Knab. Dat gebeurde vanuit een bv die inmiddels failliet was. De curator in het faillissement merkte niet op dat die bv de Knab-rekening aanhield...