donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.088 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 873 bronnen.
Onderwerp
276 nieuwsberichten over Wwft.
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2023 een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. te Lisse. De boete is opgelegd omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen (vastgoedfondsen) haar...
ICTComputable
Je mag Rian van Rijbroek, echtgenote van de gevallen ondernemer Gerard Sanderink, niet psychopathisch noemen zonder haar te hebben onderzocht. Daarom krijgt de Groningse psycholoog Martin Appelo drie maanden voorwaardelijke schorsing van de tuchtrechter.
BeursBeurs.nl
PwC Nederland noemt transparantie een van haar kernwaarden, maar in het recent gepubliceerde jaarverslag 2022/2023 zijn de onregelmatigheden niet direct zichtbaar.
BinnenlandDelft op Zondag
DEN HOORN - De verkoop van een woning gaat in 99,9 % vlotjes maar uitzonderingen bevestigen de regel.
ZakelijkMKB
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen...
/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2023/10/web-1810ecosteven2.jpg)
AlgemeenNRC
Een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de Rabobank. Een mogelijke boete voor de Volksbank. Langlopende strafzaken tegen de top van ABN Amro en ING. Rechtszaken tussen neobank Bunq en De Nederlandsche Bank. Wie anno 2023 de Nederlandse bankensector van...
EconomieRTL Nieuws
Wie het niet aandurft om thuis zijn waardevolle spullen te bewaren, kan onder anderen terecht bij De Nederlandse Kluis. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren exponentieel. "Het biedt een vorm van zekerheid."
RechtMr. Online
Het doel van het document is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie en witwassen. Het document beschrijft de risico’s en geeft handvatten voor het herkennen ervan. Aan de hand van drie concrete voorbeelden wordt...
/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2023/08/web-2208ecodnb.jpg)
AlgemeenNRC
Onlinebank Bunq heeft opnieuw een zaak gewonnen tegen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een conflict over fouten in de witwascontrole. Twee boetes die Bunq kreeg opgelegd zijn door de rechtbank Rotterdam met 85 procent verlaagd.
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geconstateerd dat de Volksbank in overtreding is van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De toezichthouder heeft aangekondigd daarvoor een boete te willen opleggen.
/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2023/08/anp-377123200.jpg)
AlgemeenNRC
Volgens DNB overtreedt de Volksbank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
BinnenlandRTV Rijnmond
Het omstreden geldwissel- en transactiekantoor Suri-Change erkent tegenover Nieuwsuur dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid. Die meldingen zijn wettelijk verplicht.
/i/2005058768.png?f=meta)
Tech & MediaTweakers
Cryptoplatform Binance mag van de Belgische financiële regulator FSMA geen virtuele munten meer aanbieden in België. Binance biedt bewaarportemonnees aan vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte en dat is volgens de FSMA verboden in België.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data101779624-b07953.jpg)
AlgemeenNRC
Over de vanwege explosies tijdelijk gesloten geldwisselkantoren van Suri-Change hebben diverse instanties al langer vermoedens van witwaspraktijken. Hoe kan het dat het bedrijf openbleef en voorheen zelfs met de politie zakendeed?
BinnenlandRTV Rijnmond
De politie blijkt jaren samen te hebben gewerkt met geldwisselkantoor Suri-Change om in beslag genomen buitenlandse valuta te laten wisselen naar euro's. Dit bevestigen de advocaat van het bedrijf en de politie tegenover Nieuwsuur.
ZakelijkEmerce
Cryptobeurs Binance trekt zich onverwacht terug uit de Nederlandse markt. Vanaf vandaag worden er geen nieuwe Nederlandse gebruikers meer geaccepteerd.
BinnenlandCrime Nieuws
Justitie heeft een celstraf en boete geëist tegen een handelaar in dure horloges uit Delft.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen een 25-jarige verdachte man uit Delft en een geldboete van 30.000 euro tegen de onderneming van deze verdachte.
BinnenlandMuider nieuws
GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft in samenwerking met de politie, omgevingsdienst, brandweer en andere partners drie ondernemingen die actief zijn in de automotive branche gecontroleerd. Dit gebeurde op woensdag 10 mei 2023, zo laat de gemeente...
BinnenlandAlkmaars Dagblad
ALKMAAR - De Nederlandse Loterij deed gouden zaken in 2022. De omzet klom van €2,99 miljard in 2021 naar € 6,5 miljard. Deze toename is vooral te danken aan de regularisatie van online gokken in Nederland, waarbij het merk TOTO een van de marktleiders is.
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Het niet voldoen aan de WWFT kan tot ontneming leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling wegens het niet voldoen aan de WWFT, verplichtte de rechtbank Amsterdam een meubelhandelaar de winst die hij had gemaakt af te dragen.
EconomieRTL Nieuws
Met Philippe Vollot (56) kreeg Rabobank een doorgewinterde expert in de top die het al jaren tekortschietende anti-witwasbeleid bij de bank op orde moet brengen. Zo voldoen de klantdossiers bij de bank nog steeds niet aan de eisen.
RechtMr. Online
Ze hebben één ding gemeen: ze geven leiding aan een middelgroot of groot advocatenkantoor. Maar binnen de functie van managing partner zijn er meerdere smaken. Tot ieders verrassing zegt Joost Linnemann (Kennedy Van der Laan, 120 advocaten) dat hij géén...
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een...