RechtMr. Online
Kennis van corruptie als wapen in de strijd tegen witwassen
Het doel van het document is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie en witwassen. Het document beschrijft de risico’s en geeft handvatten voor het herkennen ervan. Aan de hand van drie concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe notarissen bij witwassen betrokken kunnen raken. De voorbeelden betreffen een vastgoedtransactie (waarbij de betrokken notaris tot vier jaar werd veroordeeld voor onder andere het opmaken van valse akten), een aandelentransactie en het opzetten van een bedrijfsstructuur.
Lees het volledige artikel bij Mr. Online
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
