Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude

DEN HAAG (ANP) - Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. "Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil."

Lees het volledige artikel bij Welingelichte Kringen

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsFinancial Intelligence Unit

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandregiopurmerend.nl19 okt

Man uit Purmerend en vrouw uit Haarlem verdacht van witwassen ruim 400.000 euro

Schiphol – Een 36-jarige man uit Purmerend en een 34-jarige vrouw uit Haarlem zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Het CargoHarc-team Schiphol hield het tweetal op dinsdag 22 september aan.

BinnenlandCrime Nieuws15 okt

Luxe kleding, auto en tientallen bankrekeningen in beslag in onderzoek witwassen tonnen euro’s

Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.

BinnenlandCrime Nieuws2 nov

Vrouw zonder inkomen gepakt voor regelen hypotheek en afbetalen met crimineel geld

Een vrouw uit Almere zou met vervalste inkomensgegevens een hypotheek hebben afgesloten, terwijl ze in werkelijkheid geen inkomen had.

Advertentie