Schijnbedrijven en katvangers gebruikt voor financiële fraude

Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. „Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil.”

Lees het volledige artikel bij Reformatorisch Dagblad

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsReformatorisch Dagblad Financial Intelligence Unit Banken

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandregiopurmerend.nl19 okt

Man uit Purmerend en vrouw uit Haarlem verdacht van witwassen ruim 400.000 euro

Schiphol – Een 36-jarige man uit Purmerend en een 34-jarige vrouw uit Haarlem zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel geld. Het CargoHarc-team Schiphol hield het tweetal op dinsdag 22 september aan.

BinnenlandCrime Nieuws15 okt

Luxe kleding, auto en tientallen bankrekeningen in beslag in onderzoek witwassen tonnen euro’s

Een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem worden verdacht van het witwassen van ruim 400.000 euro aan crimineel verkregen geld.

Financieelfinancieel.headliner.nl3 nov

Triodos benoemt Erik van Vliet tot directeur Zakelijke Relaties

Erik van Vliet is benoemd tot directeur Zakelijke Relaties bij Triodos Bank Nederland. Hij neemt ruim twintig jaar ervaring in de financiële sector mee, waaronder leidinggevende functies bij ING en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Advertentie