Rabobank maakt het bont: eerste keer dat een Nederlandse bank zich voor de rechter moet verantwoorden

Het Openbaar Ministerie gaat de Rabobank vervolgen vanwege overtredingen van de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om overtredingen in de periode 2016 tot 2021. Het is de eerste keer dat een Nederlandse bank zich voor de rechter moet verantwoorden.

Lees het volledige artikel bij De Gelderlander

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar Ministerie Rabobank ABN Amro Wwft Amerikaanse Rabodochter RNA Bank

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Financieelfinancieel-management.nlgisteren 14:32

Joost van de Moosdijk (CFO zkr.): De ‘pessimist’ aan tafel – ‘Dat vervelende ventje met lastige vragen.’

Van Business Controller tot CFO: 'Als ik me ergens in vastbijt laat ik niet los tot het gelukt is.'

Binnenlandnvb.nl29 okt

Onderzoek: Maatregelen van banken leiden tot minder ervaren discriminatie

De onderzoeken laten zien dat maatregelen die banken de afgelopen twee jaar genomen hebben om discriminatie van klanten te voorkomen effect hebben. Banken investeerden in opleidingen voor medewerkers, betere communicatie en scherpere...

RechtMr. Online19 okt

Grip krijgen op de Wwft? Volg de online cursus Wwft: De basis in 10 stappen

In deze cursus krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent, expert...

Advertentie