BinnenlandCrimesite
Bloemengroothandel doelwit van FIOD-actie | 28 miljoen aan verdachte transacties
Woensdag heeft de FIOD zes doorzoekingen gedaan bij bedrijven en woningen van een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem. Ze worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er wordt voor 28 miljoen aan verdachte transacties onderzocht.
Lees het volledige artikel bij Crimesite
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
TagsWwft