Bank of America krijgt te maken met regelgevende maatregelen vanwege tekortkomingen in de strijd tegen witwassen

Het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft een stopzettingsbevel uitgevaardigd tegen Bank of America, NA, waarin wordt verwezen naar significante tekortkomingen in de naleving door de bank van de Bank Secrecy Act (BSA) en anti-witwasregelgeving (AML). Het bevel vereist onmiddellijke corrigerende maatregelen.