woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
4.206 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 772 bronnen.
Onderwerp
9 nieuwsberichten over Customer Due Diligence.
Binnenlandbanken.nl
De markt voor CDD-analisten is volop in beweging. De omvangrijke projecten die de afgelopen jaren tienduizenden analisten aan het werk hielden, drogen langzaam maar zeker op. Voor banken is het daarmee belangrijker dan ooit om kwaliteit van kwantiteit te...
Binnenlandfinancefeeds.com
Het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft een stopzettingsbevel uitgevaardigd tegen Bank of America, NA, waarin wordt verwezen naar significante tekortkomingen in de naleving door de bank van de Bank Secrecy Act (BSA) en...
ZakelijkBriskmagazine.nl
Financiële instellingen steken momenteel veel tijd en geld in CDD als onderdeel van KYC (Know Your Customer), door veranderende wetgeving en strikt controlerende toezichthouders. Veel van die trajecten zijn momenteel niet goed genoeg geautomatiseerd.
BinnenlandWij Brabant
Hyarchis, de dienstverlener gespecialiseerd in regtech voor financiële instellingen, breidt uit naar Duitsland. Hyarchis levert zijn documentbeheerplatform aan Akbank AG, de Duitse bank die overstapt op nieuwe, cloud-based digitale technologieën.
ZakelijkEmerce
Mollie heeft afgelopen vrijdag de deuren van haar officiële kantoor in Maastricht geopend. De financieel dienstverlener opende eind 2021 de vestiging in Limburg, maar heeft nu zijn intrede gedaan in het definitieve pand.
ZakelijkPretwerk
De Rabobank heeft het uitgeven van nieuwe leningen aan EuroParcs voorlopig stopgezet in afwachting van een onderzoek. Dat meldt het AD gisteren. EuroParcs ziet het als een tijdelijke maatregel en heeft inmiddels méér duidelijkheid verschaft aan haar bank...
Exporteurs, handelaren en transporteurs krijgen steeds vaker vragen van banken over klantrelaties en specifieke banktransacties. Dat gaat, weet AgroCheck, steeds vaker voorkomen. Banken eisen dat er wordt voldaan aan het KYC (Know Your Customer – Ken je...