VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
Volksbank overtreedt de anti-witwasregels en krijgt een boete
De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank en Regiobank, doet niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en is op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank (DNB). De Volksbank overtreedt de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een gebrekkige controle van zijn klanten. De toezichthouder wil dat de witwascontroles uiterlijk per 1 april 2024 verbeterd zijn, maar gaat ook een boete opleggen.
Lees het volledige artikel bij Verzekeringsnieuws.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
