De Volksbank overtreedt witwasregels en krijgt boete

Het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hier door De Nederlandsche Bank voor op de vingers getikt. De toezichthouder heeft aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete wordt.

Lees het volledige artikel bij Nieuws.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsRegioBank ASN Bank Volksbank

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Huis & Hypotheekhomefinance.nl25 okt

Vijftigers die nu verhuizen verliezen dit voordeel voorgoed

Sinds 11 mei mogen klanten van Rabobank en Obvion nog maximaal 30% van de woningwaarde aflossingsvrij lenen, tegenover 50% daarvoor. Maar een hypotheek meenemen bij een verhuizing betekent niet dat de oude leningopbouw en rente ongewijzigd...

BinnenlandLiwwarders15 okt

Het werk verandert, ziet het UWV – Minder mensen, meer machines

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Ook voor werknemers in het klantcontact verandert het speelveld. Door technologische ontwikkelingen, digitalisering en nieuwe manieren van organiseren is de arbeidsmarkt voor klantcontactberoepen de afgelopen jaren...

MarketingMarketingfacts7 okt

AI stuurt ZZP’ers vooral naar de Rabobank

Onlangs opende ik als zzp’er een zakelijke rekening, en zoals inmiddels bijna iedereen vroeg ik ook AI om advies. Dat zette me op het spoor om eens te gaan meten hoe zichtbaar de grote banken eigenlijk zijn als zzp’ers vragen stellen over zakelijke...

Advertentie