Handel met Rusland en een gokker met tonnen cash: zo ging ABN Amro (weer) duur de fout in

De witwasboete van 8,5 miljoen euro voor ABN Amro is een pijnlijke. Toezichthouder De Nederlandsche Bank ziet een terugkerend patroon: de bank vertrouwde te veel op de eigen verklaringen van klanten. Meest opvallend is dat de bank tot twee keer toe de ogen sloot voor verboden handel met Rusland. Hieronder de vijf zaken waarvoor de bank is bestraft.