‘Wereldspelers’ ondergronds bankieren in Dubai: eis tot zeven jaar cel

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen vanuit Dubai van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren. Voor de rechtbank in Zwolle eiste de officier van justitie van het landelijk parket celstraffen van vier en zeven jaar. Het OM karakteriseert de twee broers als ‘wereldspelers’ in het ondergronds bankieren.

Lees het volledige artikel bij Crimesite

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar Ministerie Encrochat Taskforce Underground Banking

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

BinnenlandCrime Nieuws31 okt

Drugsbende verdiende miljoenen met MDMA, justitie wil 6,3 miljoen euro afpakken van vader en zoon

Een vader en zijn zoon zouden met de productie en internationale handel in MDMA miljoenen euro’s hebben verdiend. Het Openbaar Ministerie wil dat geld nu terugzien.

Binnenlandcrimesite.nl29 okt

Eis: bijna tien jaar cel voor grootschalige xtc-handel naar Australië | Australische politie undercover zorgde voor doorbraak onderzoek

Bij een internationale politieoperatie werd uiteindelijk 850 kilo MDMA en 548 liter MDMA-olie in beslag genomen. De prijs van MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) ligt in Australië vele malen hoger dan in Nederland.

BinnenlandPZC29 okt

Australische undercoveragent zet val voor Brabanders die miljoenenbusiness zouden runnen: ‘Als ik ook maar één dag celstraf krijg, ga ik in hoger beroep’

Australië is een grote xtc-lijn vanuit Nederland op het spoor. Een vader en zoon zouden de leiders zijn van deze miljoenenbusiness. Hoe undercoveragent Tony een Brabantse xtc-bende ontmaskert. ‘Ik ben maar een boerenlul, ik doe niet in...