zondag 25 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
4.014 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 679 bronnen.
Onderwerp
55 nieuwsberichten over Taskforce Underground Banking.
BinnenlandBlik op Nieuws
Aanhoudingen en doorzoekingen in een onderzoek naar een criminele organisatie, hebben een witwas- en drugsnetwerk blootgelegd. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) heeft deze week, onder gezag van het Landelijk Parket, opnieuw twee...
BinnenlandDe Gelderlander
Een tasje met roti in de ene hand, een tasje vol drugsgeld in de andere. Een doodgewone Rotterdamse toko fungeerde volgens justitie als bank voor criminelen. „Lang ontsprongen deze ondergrondse bankiers de dans, terwijl drugssmokkel zonder hen onmogelijk...
BinnenlandDe Gelderlander
Een tasje met roti in de ene hand, een tasje vol drugsgeld in de andere. Een doodgewone Rotterdamse toko fungeerde volgens justitie als bank voor criminelen. „Lang ontsprongen deze ondergrondse bankiers de dans, terwijl drugssmokkel zonder hen onmogelijk...
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Een op het oog doorsnee Surinaams afhaalrestaurant in Rotterdam zou óók hebben gefungeerd als ondergrondse bank voor criminelen. Justitie vermoedt dat criminele klanten hun cash, om niet op te vallen, in tasjes van de toko meekregen.
Binnenlandad.nl
Een op het oog doorsnee Surinaams afhaalrestaurant in Rotterdam zou óók hebben gefungeerd als ondergrondse bank voor criminelen. Justitie vermoedt dat criminele klanten hun cash, om niet op te vallen, in tasjes van de toko meekregen.
BinnenlandEindhoven's Dagblad
Tassen vol misdaadgeld gingen over de toonbank van een Chinese toko in Rotterdam volgens justitie. Eigenaar ‘Prada’ zou dik 50 miljoen aan drugswinsten hebben verplaatst naar landen als Colombia, Bolivia en Peru. De zaak is het zoveelste succes van een...
Binnenlandrodi.nl
De politie heeft maandag 19 mei drie personen aangehouden in Den Haag en Vlaardingen . Ze worden verdacht van grootschalig ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld. Bij doorzoekingen van twee woningen werd een grote hoeveelheid luxegoederen in...
BinnenlandBlik op Nieuws
De politie heeft zondag 11 mei een man van 38 jaar aangehouden in Barcelona. De man stond sinds twee dagen internationaal gesignaleerd en werd aangehouden in een hotel van de Spaanse stad. Hij wordt ervan verdacht onderdeel te zijn van een crimineel...
BinnenlandCrime Nieuws
De Spaanse politie heeft op zondag 11 mei een 38-jarige man aangehouden in een hotel in Barcelona.
BinnenlandCrimesite
Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen vanuit Dubai van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren. Voor de rechtbank in Zwolle eiste de officier van justitie van het landelijk parket celstraffen van vier en zeven jaar.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai...
BinnenlandBlik op Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. 'Hij gaf vanuit Athene leiding aan een Nederlands koeriersnetwerk dat voor bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste', zo meldt het...
BinnenlandCrime Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 22 augustus een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen een 53-jarige Albanese Griek die ervan wordt beschuldigd leiding te hebben gegeven aan een Nederlands koeriersnetwerk.
BinnenlandBlik op Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. 'Hij gaf vanuit Athene leiding aan een Nederlands koeriersnetwerk dat voor bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste', zo meldt het...
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. Hij gaf vanuit Athene leiding aan een Nederlands koeriersnetwerk dat voor bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.
BinnenlandBlik op Nieuws
Op dinsdag 9 april zijn in een onderzoek naar ondergronds bankieren een 47-jarige man en 40-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden.
BinnenlandCrime Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.
BinnenlandCrimesite
Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot negen jaar celstraf geëist tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch.
BinnenlandCrime Nieuws
Op dinsdag 21 november heeft de politie twee mannen uit Zaandam gearresteerd op verdenking van witwassen.
BinnenlandCrimesite
De politie heeft dinsdag twee mannen van 47 uit Zaandam aangehouden op verdenking van witwassen. De politie nam voor enkele tonnen aan luxe goederen in beslag, zoals dure horloges, sieraden, tassen en flessen sterke drank.
BinnenlandNieuws.nl
De politie heeft afgelopen dinsdag twee Zaandammers aangehouden voor witwassen en voor enkele tonnen aan luxe goederen in beslag genomen. Ze kwamen in beeld bij een onderzoek naar ondergronds bankieren door de Taskforce Underground Banking van de Dienst...
BinnenlandCrimesite
De Albanese Griek Thanas B. (52) staat woensdag terecht voor de rechtbank in Rotterdam op verdenking van het aansturen van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. B.
BinnenlandCrime Nieuws
Bij een actie is een verdachte gepakt die zeker een miljoen euro zou hebben verplaatst voor een ondergrondse bankier.