donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.579 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 899 bronnen.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
RechtMr. Online
In deze cursus krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent, expert...
Transport & logistiektransport-online.nl
AMSTERDAM – ING mag de bankrelatie met een transportbedrijf en zijn voormalige bestuurder beëindigen. De bank kon niet voldoende vaststellen welke werkzaamheden verschillende onderaannemers voor de onderneming hadden verricht en kon daardoor haar...