Bank of America ontvangt aanzegging tot staking en staking vanwege tekortkomingen in antiwitwasmaatregelen

De toezichthouder verklaarde dat de bank tekortschoot in zijn plicht om verdachte activiteiten tijdig te melden, evenals in het uitvoeren van due diligence op zijn klanten, naast andere kwesties. De OCC heeft aanvullende maatregelen voorgeschreven voor de bank om deze problemen aan te pakken.