BinnenlandCrime Nieuws
Verdachte gepakt door FIOD in onderzoek fraude met kinderopvangtoeslag
Op 24 juli heeft de FIOD een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden op verdenking van oplichting en valsheid in geschrift.
Onderwerp
Financial Intelligence Unit Nederland
46 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit Nederland.
BinnenlandBlik op Nieuws
Aanhouding in onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag
Op 24 juli heeft de FIOD een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat hij mensen hielp met het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Zijn woning is doorzocht en daarbij...
BinnenlandZHZ Actueel
FIOD arresteert Dordtenaar voor oplichting en valsheid in geschrift
DORDRECHT – Op 24 juli 2024 heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat hij mensen hielp met het onterecht...
RechtMr. Online
Meer meldingen ongebruikelijke transacties, minder door notarissen
Vorig jaar zijn meer dan twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, in 2022 lag dat nog net onder de twee miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar.
Binnenlandbnnvara.nl
Mark Rutte heeft Nederland drastisch veranderd
Mark Rutte verdwijnt vrij geruisloos van het Nederlandse toneel, ongetwijfeld trots op het feit dat hij de langst zittende premier was. Nu – zo voorspellen vriend en vijand – gaat hij op voortreffelijke wijze de hoogste burgerfunctie bij de Navo innemen.
BinnenlandCrime Nieuws
Man uit Waalwijk aangehouden in onderzoek corruptie met overpricing FIOD
Op 6 november heeft de FIOD een 64-jarige man uit de gemeente Waalwijk gearresteerd in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie.
BinnenlandCrime Nieuws
Drietal door FIOD gepakt voor witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte
De FIOD heeft op 11 september drie mannen (64, 32 en 29 jaar) uit Alphen aan den Rijn en de gemeente Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift.
BinnenlandMaarkels Nieuws
Burgemeester doet beroep op vastgoedsector
akelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs aan om afwijkingen in hun werk, die mogelijk te maken hebben met criminaliteit, te melden bij Misdaad Anoniem.
RechtMr. Online
Minister onderzoekt of veiligheid van poortwachters kan worden versterkt
Poortwachters, zoals notarissen, accountants en makelaars melden ongebruikelijke transacties ‘met knikkende knieën’. Zo’n melding komt ook in het strafdossier en dan kunnen criminelen mogelijk achterhalen wie de melding heeft gedaan – en represailles...
BinnenlandInternetbode Tholen
Drugs, geld en auto's in beslag genomen bij Sprundels koppel
SPRUNDEL - De recherche heeft dinsdag een man en een vrouw uit Sprundel aangehouden op verdenking van witwassen. Er werden duizenden euro’s aan contant geld, tientallen grammen cocaïne, twee auto’s en gouden sieraden in beslag genomen.
BinnenlandCrime Nieuws
Verdachte witwassen gepakt met duur horloge, tienduizenden euro’s cash en merkkleding na storten grote bedragen
Het onderzoek naar de 23-jarige man werd gestart na een melding van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Nader onderzoek door de FIU liet zien dat er in ruim twee jaar voor tienduizenden euro’s aan contanten op de...
Binnenlandfiod.nl
3 aanhoudingen in witwasonderzoek in Nieuwkuijk
De FIOD heeft gisteren 3 verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht samen met de politie en de Belastingdienst 3 woningen in Nieuwkuijk, Tilburg en Bavel. Ook was er een doorzoeking in Hoogstraten in België.