vrijdag 23 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.810 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 986 bronnen.
Onderwerp
46 nieuwsberichten over Financial Intelligence Unit Nederland.
BinnenlandCrimesite
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft per 1 juli 2026 een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen ze onder meer banken verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Andere landen hebben al een opschortingsbevoegdheid.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
Binnenlandbndestem.nl
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
Binnenlandpzc.nl
Drie mannen uit Rotterdam zijn op 16 juni aangehouden door de FIOD op verdenking van een grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro. Het gaat om Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar oud.
BinnenlandDe Gelderlander
Minimumloon en AOW stijgen, maar pakketjes uit China worden duurder. Geldredacteur Maartje Huijben zet de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk voor je op een rij.
Wetenschapnetkwesties.nl
Blijft moeilijk om de AVG effectief in te zetten om bijvoorbeeld misdaad en sociale achterstelling te bestrijden, uit angst voor de toezichthouder. Dat zal onder de nieuwe voorzitter hopelijk verbeteren.
BinnenlandWestland Report
De FIOD heeft afgelopen woensdag zes doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De focus van het onderzoek ligt op een...
Landbouw & VeeteeltFloranews
De FIOD heeft op meerdere locaties invallen gedaan in een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in bloemen en planten en twee...
Binnenlandwestlanders.nu
Westland 23.04.2026 – De FIOD heeft op woensdag 22 april in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht.
BinnenlandDe Gelderlander
De FIOD heeft op meerdere locaties in het land invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in...
Binnenlandomroepwest.nl
WESTLAND - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag zes panden doorzocht in een onderzoek naar witwassen en het overtreden van financiële regels. Verdacht zijn een groothandel in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en...
Binnenlandad.nl
De FIOD heeft op meerdere locaties in het land invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar witwassen en overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het onderzoek richt zich op een groothandel in...
Financieelfinancieel-management.nl
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, leiden tot hoge kosten voor banken (€ 1,6 miljard in 2024). De negen banken meededen aan onderzoek van de Algemene Rekenkamer, zetten twee jaar geleden 13.000 fte in om witwassen te bestrijden.
BinnenlandDe Stentor
Met 16.000 euro cash gokken bij Holland Casino? Leusendaar R.V. trok het geld jarenlang zo uit zijn broekzak. Een grondig onderzoek maakte daar in 2022 een einde aan. Hij heeft in totaal zo’n 7,5 ton verduisterd en witgewassen, oordeelt de rechtbank nu.
BinnenlandCrime Nieuws
Een gezamenlijk team van de politie en de FIOD heeft begin deze week een groep mannen aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een constructie waarmee op grote schaal frauduleuze hypotheekaanvragen zouden zijn ingediend.
BinnenlandDe Gelderlander
De rechters en de officier van justitie hadden hem graag vragen willen stellen. Wat moet een jongen van destijds amper 20 jaar met een half miljoen aan cash? En vooral, waar kwam al dat geld vandaan? Leusdenaar R.V. - inmiddels 27 - kwam woensdagmiddag...
BinnenlandNieuws.nl
De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben gisteren en vandaag meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Zeven mannen, variërend in leeftijd van 26 tot en met 51 jaar uit Zaandam, Amsterdam en Zeist zijn aangehouden in het...
Huis & Hypotheekzaanstad.nieuws.nl
De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben gisteren en vandaag meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Zeven mannen, variërend in leeftijd van 26 tot en met 51 jaar uit Zaandam, Amsterdam en Zeist zijn aangehouden in het...
Binnenlanddestadgorinchem.nl
De notarissen van ArkelStad praten ons op deze plek maandelijks bij over actuele ontwikkelingen of over onderwerpen die regelmatig voorbij komen tijdens hun werk en waarvan het handig is om meer te weten. Vandaag een bijzonder facet van het vak: hoe de...
BinnenlandEindhoven's Dagblad
Man (81) in rouw nadat hij met zijn scootmobiel werd geschept: ‘De harmonie, de fanfare, allemaal weg’
BinnenlandOOG TV
Een rechtbank in Amsterdam heeft een 45-jarige Stadjer veroordeeld voor oplichting. De man krijgt tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Dat meldt RTV Noord.
Binnenlandrtvnoord.nl
De uit Groningen afkomstige bedenker van een veiligheidsapp is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld voor oplichting. De man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Hij benaderde investeerders voor de...
Financieelfinancieel-management.nl
De Wwft (Wet Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) gaat veranderen. Op welke manier dat zal zijn, is nog niet bekend. Eind januari komt er een debat in de Tweede Kamer over het onderwerp. Dan moet er ook duidelijkheid komen over...
Financieelaccountantweek.nl
Accountantsfirma BDO krijgt een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens overtreding van antiwitwaswetgeving. Dit schrijft Het Financieele Dagblad. De maatregel heeft betrekking op de periode dat BDO accountant was...