Direct naar de inhoud

maandag 2 november 2026

ZakelijkDutch Cowboys

​Banken dreigen door te schieten in hun anti-witwascontroles

Sommigen waarschuwen al voor een nieuwe 'toeslagenaffaire', menig ander dat banken dreigen door te schieten in hun anti-witwascontroles. Verschillende banken bleven aanvankelijk liever ver weg van serieuze pogingen om criminele geldstromen en terrorismefinanciering in beeld te krijgen. Nadat ING en ABN AMRO vervolgens hoge boetes van het Openbaar Ministerie om hun oren kregen, lijken regering en banken er inmiddels naar te streven om alle rekeninghouders aan minutieuze anti-witwascontroles te onderwerpen. Met alle potentiële gevolgen van dien.

Lees het volledige artikel bij Dutch Cowboys

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar MinisterieGoogleBelastingdienstABN AmroFranz Kafka

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Binnenlandamstelveenblog.nl

Trio brengt ‘Rusteloos verliefd’ in Elsrijk

Het Elsrijk Kamerconcert ‘Rusteloos verliefd’ gaat over allerlei vormen van liefde: de spanning, de verstilling en de onrust en wordt uitgevoerd in de bijzondere combinatie van mezzosopraan, viool en orgel. In verschillende samenstellingen...

Binnenlandvpro.nl

OVT 18 oktober

Bevrijdingsdagen, een plein, een joelende menigte en een jonge vrouw op een stoel die kaal wordt geschoren. Het zijn misschien wel de bekendste beelden van de schaduwkant van de bevrijding. Maar wat gebeurde er met die vrouwen nadat de schaar was...

BinnenlandDoesburg Direct

De Gaulle, 500 miles en Franz Kafka in Filmhuis Doesburg

Op woensdag 14 oktober is om 20.00 uur het vervolg over de Gaulle te zien. Na het eerste deel “Résistance”, waarin we kennismaken met De Gaulle als een man met een rotsvast geloof in een nieuw vrij Frankrijk en een onverzettelijk Europa, wordt de...

Advertentie