VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
DNB: Volksbank heeft te weinig zicht op mogelijke criminele activiteiten klanten
Bij de Volksbank ontbreekt een duidelijk systeem waarmee kan worden vastgesteld of rekeninghouders zich bezighouden met criminele praktijken. Zo controleert de staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Intern is ook niet duidelijk bij welke risico's de alarmbellen precies moeten afgaan.
Lees het volledige artikel bij Verzekeringsnieuws.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.