Banken bouwen gezamenlijk antiwitwasproject af

Een gezamenlijk antiwitwasinitiatief van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in 2027 ingaat. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank startten in 2020 met het initiatief om samen beter witwassen aan te kunnen pakken.

Lees het volledige artikel bij Verzekeringsnieuws.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsVolksbank Triodos Bank Transactie Monitoring Nederland

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Financieeldutchitleaders.nl27 okt

Ondernemers kunnen nu overstappen van iDEAL naar Wero

De e-commercebetaalfunctie is beschikbaar voor klanten van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, BUUT, Finom, ING, Knab, Nationale-Nederlanden, Rabobank, Triodos Bank en Van Lanschot Kempen. In het tweede kwartaal van 2027 komen er nieuwe betaalopties...

Economietrouw.nl26 okt

Econoom Hans Stegeman gelooft niet meer in eeuwige groei: ‘We hebben de regels zelf gemaakt, dus kunnen we ze veranderen’

Gaan we wachten tot ons economisch systeem van alsmaar groter en meer instort? Liever niet, zegt Hans Stegeman. Hij schreef een boek over hoe we kunnen komen tot een economie die niet draait om groei, maar om welzijn.

Marketingmarketingreport.nl26 okt

DEPT ontwikkelt Wero-vervolgcampagne

Onder de noemer Sowieso en Zo veel keuze, één manier om te betalen heeft DEPT een campagne ontwikkeld voor Wero, de Europese betaaloplossing ontwikkeld door het European Payments Initiative (EPI).

Advertentie